BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 93

Miércoles 19 de mayo de 2021

Pág. 3703

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2916

FUNESPAÑA, S.A.

Junta General Ordinaria
El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta
General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en la calle Doctor Esquerdo, número
138, el próximo día 23 de junio de 2021, a las nueve horas y treinta minutos, en
primera convocatoria, previendo que habrá quórum suficiente y no será necesario
celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada en el mismo lugar y hora del
día 24 de junio de 2021, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de
Gestión, Individuales y Consolidados, del ejercicio 2020, así como de la propuesta
de aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio 2020.
Cuarto.- Prórroga del nombramiento del Auditor de Cuentas.
Quinto.- Modificación del artículo 18.º de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Refundición de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Aprobación del importe máximo de la remuneración anual de los
Consejeros en su condición de tales.
Octavo.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a instrumento
público de los acuerdos adoptados en la Junta.
Noveno.- Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al
efecto.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar
en el domicilio social a partir de la fecha de publicación de la presente
convocatoria, y de pedir la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos:
- El texto íntegro de las propuestas de acuerdos que serán sometidas a la
Junta General.

- El Informe del Consejo de Administración relativo a la modificación del
artículo 18º de los Estatutos Sociales que se propone en el punto 5 del orden del
día que incluye el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que se someterán a
la Junta General.
Los señores accionistas podrán ejercitar el derecho de información en los
términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 11 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Francisco Javier Bergamín Serrano.
ID: A210032082-1

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cve: BORME-C-2021-2916
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- Los Informes de Gestión y Cuentas Anuales de la Sociedad (individuales y
consolidados) correspondientes al ejercicio 2020, así como los respectivos
Informes de los Auditores de Cuentas.

D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958