SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2915)
FLEX EQUIPOS DE DESCANSO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
Pág. 3701
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2915
FLEX EQUIPOS DE DESCANSO, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de "Flex Equipos de Descanso, Sociedad
Anónima" (la "Sociedad"), ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a
la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad
en la calle Río Almanzora, número 2, Área Empresarial Andalucía, sectores 7 y 8,
Getafe (Madrid), a las 12:00 horas del próximo día 23 de junio de 2021, en primera
convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar,
en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los
asuntos comprendidos en el Orden del día que se indica más adelante.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2020 de la Sociedad, así como de
la gestión social llevada a cabo durante dicho ejercicio por el Consejo de
Administración de la Sociedad.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2020 del Grupo Consolidado de la
Sociedad.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no
financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
los resultados del ejercicio 2020.
Quinto.- Propuesta y distribución, en su caso, de un dividendo con cargo a
Reservas Voluntarias.
Sexto.- Reelección de auditores.
Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción de
los acuerdos adoptados.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272, apartado 2, de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la fecha de
publicación del presente anuncio, corresponde a todos los accionistas a obtener de
la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a
la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los
Auditores de Cuentas de la Sociedad.
Se hace constar que, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, si en la fecha prevista para la celebración de la Junta
General Ordinaria estuviese vigente alguna normativa o existieran medidas de las
autoridades administrativas que restrinjan o limiten la movilidad de las personas
imposibilitando la celebración de reuniones presenciales, los accionistas y los
consejeros de la Sociedad podrán asistir a la Junta General Ordinaria por vídeo o
cve: BORME-C-2021-2915
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta
General.
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
Pág. 3701
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2915
FLEX EQUIPOS DE DESCANSO, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de "Flex Equipos de Descanso, Sociedad
Anónima" (la "Sociedad"), ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a
la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad
en la calle Río Almanzora, número 2, Área Empresarial Andalucía, sectores 7 y 8,
Getafe (Madrid), a las 12:00 horas del próximo día 23 de junio de 2021, en primera
convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar,
en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los
asuntos comprendidos en el Orden del día que se indica más adelante.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2020 de la Sociedad, así como de
la gestión social llevada a cabo durante dicho ejercicio por el Consejo de
Administración de la Sociedad.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2020 del Grupo Consolidado de la
Sociedad.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no
financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
los resultados del ejercicio 2020.
Quinto.- Propuesta y distribución, en su caso, de un dividendo con cargo a
Reservas Voluntarias.
Sexto.- Reelección de auditores.
Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción de
los acuerdos adoptados.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272, apartado 2, de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la fecha de
publicación del presente anuncio, corresponde a todos los accionistas a obtener de
la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a
la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los
Auditores de Cuentas de la Sociedad.
Se hace constar que, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, si en la fecha prevista para la celebración de la Junta
General Ordinaria estuviese vigente alguna normativa o existieran medidas de las
autoridades administrativas que restrinjan o limiten la movilidad de las personas
imposibilitando la celebración de reuniones presenciales, los accionistas y los
consejeros de la Sociedad podrán asistir a la Junta General Ordinaria por vídeo o
cve: BORME-C-2021-2915
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta
General.
