SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2913)
FÁBRICAS LUCÍA ANTONIO BETERÉ, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
Pág. 3699
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2913
FÁBRICAS LUCÍA ANTONIO BETERÉ, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.
El Consejo de Administración de "Fábricas Lucía Antonio Beteré, Sociedad
Anónima", ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la
Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas de la sociedad en la calle
Valportillo II, número 8 bis, del Polígono Industrial de Alcobendas (Madrid), a las
12:00 horas del próximo día 24 de junio de 2021, en primera convocatoria y, en su
caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda
convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos
comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2020, de la sociedad y de su
Grupo Consolidado, así como de la gestión social llevada a cabo durante el mismo
ejercicio por el Consejo de Administración de la sociedad.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
los resultados del ejercicio 2020.
Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad y de su
Grupo Consolidado para el ejercicio 2021.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos regulados
en la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Autorización y delegación de facultades en el Consejo de
Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a públicos e inscripción de
los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
El derecho de asistencia y representación se regirá por lo regulado en los
Estatutos sociales y por la legislación aplicable a esta materia.
Madrid, 12 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Francisco Javier Nabal Beteré.
ID: A210031898-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2913
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con lo previsto en el artículo 272, apartado 2, de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la fecha de
publicación del presente anuncio, corresponde a todos los accionistas a obtener de
la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a
la aprobación de la Junta, así como el Informe de gestión y el de los Auditores de
Cuentas de la Sociedad.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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FÁBRICAS LUCÍA ANTONIO BETERÉ, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.
El Consejo de Administración de "Fábricas Lucía Antonio Beteré, Sociedad
Anónima", ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la
Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas de la sociedad en la calle
Valportillo II, número 8 bis, del Polígono Industrial de Alcobendas (Madrid), a las
12:00 horas del próximo día 24 de junio de 2021, en primera convocatoria y, en su
caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda
convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos
comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2020, de la sociedad y de su
Grupo Consolidado, así como de la gestión social llevada a cabo durante el mismo
ejercicio por el Consejo de Administración de la sociedad.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
los resultados del ejercicio 2020.
Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad y de su
Grupo Consolidado para el ejercicio 2021.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos regulados
en la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Autorización y delegación de facultades en el Consejo de
Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a públicos e inscripción de
los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
El derecho de asistencia y representación se regirá por lo regulado en los
Estatutos sociales y por la legislación aplicable a esta materia.
Madrid, 12 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Francisco Javier Nabal Beteré.
ID: A210031898-1
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De conformidad con lo previsto en el artículo 272, apartado 2, de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la fecha de
publicación del presente anuncio, corresponde a todos los accionistas a obtener de
la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a
la aprobación de la Junta, así como el Informe de gestión y el de los Auditores de
Cuentas de la Sociedad.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
