SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2909)
ESTUDIOS DE POLÍTICA EXTERIOR, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
Pág. 3695
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2909
ESTUDIOS DE POLÍTICA EXTERIOR, S.A.
El Consejo de Administración de la sociedad acuerda convocar la Junta
General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 22 de junio de
2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día,
23, en segunda convocatoria, y misma hora.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 21/2020 de medidas
urgentes por el COVID-19 y disposiciones complementarias, la Junta se celebrará
por medio de videoconferencia, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, y
propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación de la gestión social.
Tercero.- Retribuciones del Consejo de Administración.
Cuarto.- Autorización para la adquisición de autocartera.
Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Redacción y aprobación del acta.
El texto íntegro de las propuestas de acuerdo se encuentran, desde la
publicación de esta convocatoria, a disposición de los accionistas en el domicilio
social, calle Núñez de Balboa, 49, 5.º, Madrid (contabilidad@politicaexterior.com),
teniendo estos el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos
documentos.
La sociedad facilitará a los accionistas el enlace para la videoconferencia.
Madrid, 12 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Pedro Ferreras Díez.
ID: A210031818-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2909
Verificable en https://www.boe.es
Conforme al artículo 13 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los
socios que tengan inscritas sus acciones en el libro de acciones nominativas de la
sociedad con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.
Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar por otro
accionista que tenga derecho de asistir a la Junta, siempre que la representación
se confiera por escrito y con carácter especial para esta Junta, de acuerdo con lo
que establece a estos efectos la Ley de Sociedades de Capital.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2909
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El Consejo de Administración de la sociedad acuerda convocar la Junta
General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 22 de junio de
2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día,
23, en segunda convocatoria, y misma hora.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 21/2020 de medidas
urgentes por el COVID-19 y disposiciones complementarias, la Junta se celebrará
por medio de videoconferencia, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, y
propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación de la gestión social.
Tercero.- Retribuciones del Consejo de Administración.
Cuarto.- Autorización para la adquisición de autocartera.
Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Redacción y aprobación del acta.
El texto íntegro de las propuestas de acuerdo se encuentran, desde la
publicación de esta convocatoria, a disposición de los accionistas en el domicilio
social, calle Núñez de Balboa, 49, 5.º, Madrid (contabilidad@politicaexterior.com),
teniendo estos el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos
documentos.
La sociedad facilitará a los accionistas el enlace para la videoconferencia.
Madrid, 12 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Pedro Ferreras Díez.
ID: A210031818-1
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Conforme al artículo 13 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los
socios que tengan inscritas sus acciones en el libro de acciones nominativas de la
sociedad con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.
Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar por otro
accionista que tenga derecho de asistir a la Junta, siempre que la representación
se confiera por escrito y con carácter especial para esta Junta, de acuerdo con lo
que establece a estos efectos la Ley de Sociedades de Capital.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
