SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2906)
ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
Pág. 3692
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2906
ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A.
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día
25 de junio de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al
día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito
en Castellón, calle Huerto de Más, 3, 4.º, C.P. 12002, para deliberar y resolver
sobre el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio anterior comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020,
así como del informe de gestión y del informe de auditoría.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado,
conforme al balance aprobado, correspondiente al ejercicio anterior comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al
ejercicio anterior comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Distribución, en su caso, de un dividendo con cargo a "Reservas
Voluntarias".
Segundo.- Reelección, en su caso, de "AUDICAS, S.L.P.", como Auditor de las
cuentas anuales de la Sociedad para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Tercero.- Reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad.
Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de lo acordado.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.
Castellón de la Plana, 13 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Rafael Jesús Amela Sebastiá.
ID: A210032013-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2906
Verificable en https://www.boe.es
De acuerdo con el art. 272.2 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, se informa a los accionistas del derecho que les corresponde a obtener de
la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a
su aprobación, así como el informe de gestión y el informe de Auditor de cuentas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2906
ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A.
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día
25 de junio de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al
día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito
en Castellón, calle Huerto de Más, 3, 4.º, C.P. 12002, para deliberar y resolver
sobre el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio anterior comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020,
así como del informe de gestión y del informe de auditoría.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado,
conforme al balance aprobado, correspondiente al ejercicio anterior comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al
ejercicio anterior comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Distribución, en su caso, de un dividendo con cargo a "Reservas
Voluntarias".
Segundo.- Reelección, en su caso, de "AUDICAS, S.L.P.", como Auditor de las
cuentas anuales de la Sociedad para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Tercero.- Reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad.
Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de lo acordado.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.
Castellón de la Plana, 13 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Rafael Jesús Amela Sebastiá.
ID: A210032013-1
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Verificable en https://www.boe.es
De acuerdo con el art. 272.2 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, se informa a los accionistas del derecho que les corresponde a obtener de
la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a
su aprobación, así como el informe de gestión y el informe de Auditor de cuentas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
