SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2904)
EDERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
Pág. 3690
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2904
EDERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo de los Administradores de EDERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA, se
convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que
se celebrará en Donostia-San Sebastián, en los locales de la Cámara de Gipuzkoa
sitos en la Avenida de Tolosa, número 75, el día 24 de junio de 2021, a las 12
horas, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en
primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar
y a la misma hora del día 23 de junio de 2021, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad
correspondientes al ejercicio 2020, así como, en su caso, de la propuesta de
distribución del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio
2020.
Tercero.- Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización para adquirir
acciones propias de la Sociedad, concedida por la Junta General Ordinaria
celebrada el 22 de septiembre de 2020, y nueva autorización para la adquisición
de acciones propias en los términos establecidos en el artículo 146 del vigente
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los anteriores
acuerdos.
Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso,
nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de
examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar y
obtener de forma gratuita la entrega o el envío de dichos documentos.
Donostia-San Sebastián, 12 de mayo de 2021.- Los Administradores
mancomunados, Susanna Romero Poch y Rafael Azurza Fernández.
cve: BORME-C-2021-2904
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210032665-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2904
EDERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo de los Administradores de EDERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA, se
convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que
se celebrará en Donostia-San Sebastián, en los locales de la Cámara de Gipuzkoa
sitos en la Avenida de Tolosa, número 75, el día 24 de junio de 2021, a las 12
horas, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en
primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar
y a la misma hora del día 23 de junio de 2021, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad
correspondientes al ejercicio 2020, así como, en su caso, de la propuesta de
distribución del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio
2020.
Tercero.- Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización para adquirir
acciones propias de la Sociedad, concedida por la Junta General Ordinaria
celebrada el 22 de septiembre de 2020, y nueva autorización para la adquisición
de acciones propias en los términos establecidos en el artículo 146 del vigente
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los anteriores
acuerdos.
Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso,
nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de
examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar y
obtener de forma gratuita la entrega o el envío de dichos documentos.
Donostia-San Sebastián, 12 de mayo de 2021.- Los Administradores
mancomunados, Susanna Romero Poch y Rafael Azurza Fernández.
cve: BORME-C-2021-2904
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210032665-1
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