SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2884)
AUTOVÍA DE LOS PINARES, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 93
Miércoles 19 de mayo de 2021
Pág. 3667
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2884
AUTOVÍA DE LOS PINARES, S.A.
Convocatoria de Junta General de la Sociedad
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los
accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social, sito en
Portillo, Valladolid, A-601, p.k. 20,200, conforme a lo dispuesto en el artículo 175
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 19.º de los
Estatutos, el próximo 23 de junio de 2021, a las diez horas, y si fuese necesaria en
segunda convocatoria el día 24 de junio de 2021 a las once horas, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2.020;
así como, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.
Segundo.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en
relación con el nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación
con la modificación de los artículos 16, 19, 29 y 30 de los estatutos sociales en
relación a la posible celebración telemática de Juntas y reuniones de los órganos
sociales, y, en consecuencia, dar nueva redacción a tales artículos.
Cuarto.- Ejecutar los acuerdos que se adopten sobre los anteriores extremos,
en su caso, para su constancia en escritura pública, y para su inscripción en el
Registro Mercantil, con delegación de facultades para ello.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
Así mismo, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el
domicilio social y, en su caso a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a
solicitar de los administradores, hasta el séptimo día anterior al previsto para la
celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las
preguntas que consideren pertinentes, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 197 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital y en el artículo 13.º de los Estatutos.
Valladolid, 13 de mayo de 2021.- Presidente del Consejo de Administración,
Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A., Antonio de la Llama Campillo.
cve: BORME-C-2021-2884
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210031872-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2884
AUTOVÍA DE LOS PINARES, S.A.
Convocatoria de Junta General de la Sociedad
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los
accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social, sito en
Portillo, Valladolid, A-601, p.k. 20,200, conforme a lo dispuesto en el artículo 175
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 19.º de los
Estatutos, el próximo 23 de junio de 2021, a las diez horas, y si fuese necesaria en
segunda convocatoria el día 24 de junio de 2021 a las once horas, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2.020;
así como, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.
Segundo.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en
relación con el nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación
con la modificación de los artículos 16, 19, 29 y 30 de los estatutos sociales en
relación a la posible celebración telemática de Juntas y reuniones de los órganos
sociales, y, en consecuencia, dar nueva redacción a tales artículos.
Cuarto.- Ejecutar los acuerdos que se adopten sobre los anteriores extremos,
en su caso, para su constancia en escritura pública, y para su inscripción en el
Registro Mercantil, con delegación de facultades para ello.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
Así mismo, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el
domicilio social y, en su caso a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a
solicitar de los administradores, hasta el séptimo día anterior al previsto para la
celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las
preguntas que consideren pertinentes, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 197 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital y en el artículo 13.º de los Estatutos.
Valladolid, 13 de mayo de 2021.- Presidente del Consejo de Administración,
Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A., Antonio de la Llama Campillo.
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Verificable en https://www.boe.es
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