BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 93

Miércoles 19 de mayo de 2021

Pág. 3664

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2881

ARGOLIDA, S.A.

Mediante la presente, se les convoca a la celebración de la Junta General
Ordinaria de Argolida, S.A., de conformidad con el artículo 12 de los Estatutos
Sociales y de los artículos 166 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de
2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2021, en la sede social de
esta mercantil, a las 10:00 h en primera convocatoria y 10:30 del día posterior en
segunda, en la que se tratarán los temas expuestos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico
cerrado a 31 de diciembre de 2020 y aprobación de la gestión del Consejo de
Administración.
Tercero.- Cese y nombramiento de los cargos de los miembros del Consejo de
Administración por el plazo estatutario de 5 años.
Cuarto.- Modificación de la retribución de los miembros del consejo de
administración y en consecuencia, modificación del artículo 22 de los Estatutos
Sociales.
Quinto.- Modificación del periodo de duración del ejercicio social, pasando a
ser del 1 de septiembre al 31 de agosto de cada año, y en consecuencia, sea
modificado el artículo 27 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Facultar al órgano de administración para la formalización, inscripción y
ejecución de los acuerdos que se adopten por la Junta.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo preceptuado en la Ley de Sociedades de Capital y en
los estatutos sociales, desde el momento de la convocatoria de la Junta General,
estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de
forma gratuita en el domicilio social: el Balance, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, el Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto del ejercicio, la Memoria, el Informe de Gestión, así como la demás
documentación e informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que
elaborar los miembros del Consejo de Administración relativos a los puntos que se
someten a su aprobación de acuerdo con el presente orden del día. Dicha
información se enviará de forma gratuita a los accionistas que así lo soliciten.
Al amparo legal del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los
accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General.
Madrid, 14 de mayo de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración,
María del Carmen Perucha Rodríguez.
ID: A210031852-1

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Octavo.- Aprobación del Acta si procede.

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