SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2859)
VICOBO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 92
Martes 18 de mayo de 2021
Pág. 3640
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2859
VICOBO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Srs. accionistas
de VICOBO, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que
tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Palma de Mallorca, Paseo
Mallorca, 6, Hotel Saratoga, el día 18 de junio de 2021 a las diez horas, en primera
convocatoria o, el día siguiente en segunda convocatoria, que se celebrará de
forma presencial y/o por medio de videoconferencia:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, de la
propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020, así como de la gestión social en el mismo período.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación de los artículos 1.º, 8.º, 13.º, 16.º, 21.º, 23.º, 24.º y 32.º
de los Estatutos sociales y refundición de los Estatutos sociales.
Segundo.- Propuesta de adecuación del número de Consejeros que componen
el Consejo de Administración de la sociedad.
Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de
Administración.
Cuarto.- Propuesta de suscripción del Pacto de Accionistas.
Quinto.- Autorización al órgano de administración para la ejecución y
documentación de los acuerdos adoptados y elevación a público de los mismos.
Se hace constar el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio
social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta y en
particular, las cuentas anuales, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias,
el informe emitido por el órgano de administración sobre las modificaciones
proyectadas, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos
documentos.
Palma, 13 de mayo de 2021.- La Presidenta, Catalina María Brorras Amengual.
ID: A210031550-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2859
Verificable en https://www.boe.es
Estando previsto en el art. 3 del Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de
noviembre, la posibilidad de celebración de las Juntas, así como la asistencia de
los accionistas por medios telemáticos y ante la situación generada por la crisis
sanitaria, el accionista que pretenda asistir por medio de videoconferencia deberá
remitir con al menos dos días de antelación un correo electrónico a la dirección:
finanzas@hotelsaratoga.com, indicando su intención de asistir por ese medio y
proporcionar una dirección de correo electrónico al que se remitirá el link de
acceso a la reunión por videoconferencia.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 92
Martes 18 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2859
VICOBO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Srs. accionistas
de VICOBO, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que
tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Palma de Mallorca, Paseo
Mallorca, 6, Hotel Saratoga, el día 18 de junio de 2021 a las diez horas, en primera
convocatoria o, el día siguiente en segunda convocatoria, que se celebrará de
forma presencial y/o por medio de videoconferencia:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, de la
propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020, así como de la gestión social en el mismo período.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación de los artículos 1.º, 8.º, 13.º, 16.º, 21.º, 23.º, 24.º y 32.º
de los Estatutos sociales y refundición de los Estatutos sociales.
Segundo.- Propuesta de adecuación del número de Consejeros que componen
el Consejo de Administración de la sociedad.
Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de
Administración.
Cuarto.- Propuesta de suscripción del Pacto de Accionistas.
Quinto.- Autorización al órgano de administración para la ejecución y
documentación de los acuerdos adoptados y elevación a público de los mismos.
Se hace constar el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio
social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta y en
particular, las cuentas anuales, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias,
el informe emitido por el órgano de administración sobre las modificaciones
proyectadas, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos
documentos.
Palma, 13 de mayo de 2021.- La Presidenta, Catalina María Brorras Amengual.
ID: A210031550-1
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cve: BORME-C-2021-2859
Verificable en https://www.boe.es
Estando previsto en el art. 3 del Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de
noviembre, la posibilidad de celebración de las Juntas, así como la asistencia de
los accionistas por medios telemáticos y ante la situación generada por la crisis
sanitaria, el accionista que pretenda asistir por medio de videoconferencia deberá
remitir con al menos dos días de antelación un correo electrónico a la dirección:
finanzas@hotelsaratoga.com, indicando su intención de asistir por ese medio y
proporcionar una dirección de correo electrónico al que se remitirá el link de
acceso a la reunión por videoconferencia.
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