SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2853)
TOSTADOS Y FRITOS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 92
Martes 18 de mayo de 2021
Pág. 3634
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2853
TOSTADOS Y FRITOS, S.A.
El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 10 de
mayo de 2021, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá
carácter de Ordinaria, y que habrá de celebrarse el próximo día 29 de junio de
2021, a las 11 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en
Manzanares (Ciudad Real), Polígono Industrial de Manzanares, Parcelas 45 a 49.
La segunda convocatoria se celebrará, de no quedar válidamente constituida la
primera, en el mismo domicilio el día siguiente, 30 de junio de 2021, a las 11 horas.
El orden del día será el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Sociales, de las
que forman parte las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Memoria Anual, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
del Ejercicio (ECPN) y Estado de Flujos de Efectivo (EFE), y, además de las
anteriores, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores; propuesta sobre el
destino de los resultados sociales; y de la gestión del órgano de administración;
todo ello correspondiente al anterior ejercicio 2020, cerrado el día 31 de diciembre
de 2020.
Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad para los
ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público
de los acuerdos adoptados y proceder, en su caso, a la inscripción de los mismos
en el Registro Mercantil.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento
de Interventores para su posterior aprobación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 LSC, se hace saber a los
accionistas su derecho a obtener de la Sociedad, para su inspección y consulta, de
forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales, Informe de Gestión e
Informe de los Auditores).
Manzanares (Ciudad Real), 11 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo
de Administración, Blas Salguero Rodríguez.
cve: BORME-C-2021-2853
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210031404-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 92
Martes 18 de mayo de 2021
Pág. 3634
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2853
TOSTADOS Y FRITOS, S.A.
El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 10 de
mayo de 2021, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá
carácter de Ordinaria, y que habrá de celebrarse el próximo día 29 de junio de
2021, a las 11 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en
Manzanares (Ciudad Real), Polígono Industrial de Manzanares, Parcelas 45 a 49.
La segunda convocatoria se celebrará, de no quedar válidamente constituida la
primera, en el mismo domicilio el día siguiente, 30 de junio de 2021, a las 11 horas.
El orden del día será el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Sociales, de las
que forman parte las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Memoria Anual, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
del Ejercicio (ECPN) y Estado de Flujos de Efectivo (EFE), y, además de las
anteriores, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores; propuesta sobre el
destino de los resultados sociales; y de la gestión del órgano de administración;
todo ello correspondiente al anterior ejercicio 2020, cerrado el día 31 de diciembre
de 2020.
Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad para los
ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público
de los acuerdos adoptados y proceder, en su caso, a la inscripción de los mismos
en el Registro Mercantil.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento
de Interventores para su posterior aprobación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 LSC, se hace saber a los
accionistas su derecho a obtener de la Sociedad, para su inspección y consulta, de
forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales, Informe de Gestión e
Informe de los Auditores).
Manzanares (Ciudad Real), 11 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo
de Administración, Blas Salguero Rodríguez.
cve: BORME-C-2021-2853
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210031404-1
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