SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2851)
TAMBONOGA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 92
Martes 18 de mayo de 2021
Pág. 3632
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2851
TAMBONOGA, S.A.
Los Administradores Solidarios de TAMBONOGA, S.A., han acordado
convocar a los sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que
se celebrará en el domicilio social, situado en Marín (Pontevedra), Muelle
Comercial, s/n, el día 28 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en primera
convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 29 de
junio de 2021, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como
de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de
administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- En su caso, cese de los administradores solidarios. Determinación
del órgano de administración. Nombramiento de administradores.
Tercero.- En su caso, nombramiento de auditor de cuentas.
Cuarto.- En su caso, creación de una página web corporativa de la Sociedad.
Quinto.- En su caso, modificación del artículo 13.º de los Estatutos Sociales,
relativo a la forma de convocatoria de la Junta.
Sexto.- Delegación especial de facultades.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o
nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.
Igualmente, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá
examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria
propuesta y el informe justificativo sobre la misma, así como pedir la entrega o el
envío gratuito de dichos documentos.
Marín (Pontevedra), 12 de mayo de 2021.- El Administrador solidario, Isaac
Alberto Bermúdez Raña.
cve: BORME-C-2021-2851
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210031692-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 92
Martes 18 de mayo de 2021
Pág. 3632
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2851
TAMBONOGA, S.A.
Los Administradores Solidarios de TAMBONOGA, S.A., han acordado
convocar a los sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que
se celebrará en el domicilio social, situado en Marín (Pontevedra), Muelle
Comercial, s/n, el día 28 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en primera
convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 29 de
junio de 2021, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como
de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de
administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- En su caso, cese de los administradores solidarios. Determinación
del órgano de administración. Nombramiento de administradores.
Tercero.- En su caso, nombramiento de auditor de cuentas.
Cuarto.- En su caso, creación de una página web corporativa de la Sociedad.
Quinto.- En su caso, modificación del artículo 13.º de los Estatutos Sociales,
relativo a la forma de convocatoria de la Junta.
Sexto.- Delegación especial de facultades.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o
nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.
Igualmente, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá
examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria
propuesta y el informe justificativo sobre la misma, así como pedir la entrega o el
envío gratuito de dichos documentos.
Marín (Pontevedra), 12 de mayo de 2021.- El Administrador solidario, Isaac
Alberto Bermúdez Raña.
cve: BORME-C-2021-2851
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210031692-1
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