SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2839)
PALFISA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 92
Martes 18 de mayo de 2021
Pág. 3620
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2839
PALFISA, S.A.
El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas
a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social (Alcalá de Henares,
Polígono Industrial «Azque», Parcela n.º 1) el día 29 de junio de 2021 a las 10,00
horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 30 de junio de 2021 a la misma
hora, y con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación o censura, en su caso, de la Gestión Social.
Cuarto.- Toma de acuerdo sobre la posición que deben adoptar los
representantes de la sociedad respecto de la distribución de beneficios de
Panificadora Alcalá, S.L. (sociedad unipersonal de Palfisa, S.A.) en la Junta
general ordinaria para aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio de
2020.
Quinto.- Toma de acuerdo para autorizar al Consejo de Administración para
proceder a la reducción de capital de la sociedad como consecuencia de la
amortización de las 5.450 acciones adquiridas (autocartera) a doña María del
Carmen Romero Garcinuño, viuda y heredera del socio y Consejero de esta
mercantil, don José Manuel Pérez Gómez, en virtud de Escritura Pública, otorgada
ante el notario Luis Aparicio Marban, el pasado 30 de octubre del 2020. Todo ello
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la
presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma
inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta.
Alcalá de Henares, 23 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Manuel de Vicente González.
cve: BORME-C-2021-2839
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210031592-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 92
Martes 18 de mayo de 2021
Pág. 3620
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2839
PALFISA, S.A.
El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas
a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social (Alcalá de Henares,
Polígono Industrial «Azque», Parcela n.º 1) el día 29 de junio de 2021 a las 10,00
horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 30 de junio de 2021 a la misma
hora, y con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación o censura, en su caso, de la Gestión Social.
Cuarto.- Toma de acuerdo sobre la posición que deben adoptar los
representantes de la sociedad respecto de la distribución de beneficios de
Panificadora Alcalá, S.L. (sociedad unipersonal de Palfisa, S.A.) en la Junta
general ordinaria para aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio de
2020.
Quinto.- Toma de acuerdo para autorizar al Consejo de Administración para
proceder a la reducción de capital de la sociedad como consecuencia de la
amortización de las 5.450 acciones adquiridas (autocartera) a doña María del
Carmen Romero Garcinuño, viuda y heredera del socio y Consejero de esta
mercantil, don José Manuel Pérez Gómez, en virtud de Escritura Pública, otorgada
ante el notario Luis Aparicio Marban, el pasado 30 de octubre del 2020. Todo ello
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la
presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma
inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta.
Alcalá de Henares, 23 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Manuel de Vicente González.
cve: BORME-C-2021-2839
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210031592-1
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