SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2835)
MEDICINA ASTURIANA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 92
Martes 18 de mayo de 2021
Pág. 3616
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2835
MEDICINA ASTURIANA, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria.
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado, en la reunión
celebrada el día 25 de marzo de 2021, convocar a los accionistas de la sociedad a
la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, "Centro Médico
de Asturias", sito en la Avda. José María Richard Grandío, s/n, de Oviedo, el día 24
de junio de 2021, a las diecisiete horas con el fin de deliberar sobre el siguiente
orden del día que se reseña a continuación.
La Junta General Ordinaria se celebrará mediante conferencia telefónica
múltiple, cuyos datos de conexión podrán solicitar dirigiéndose a la dirección de
correo electrónico: junta.medicina.asturiana@outlook.es
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso aprobación, de las Cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado
de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la sociedad, así como
de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y, en su caso aprobación, de la gestión del Consejo de
Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2020.
Tercero.- Examen, y, en su caso aprobación, de la propuesta de fijación del
número de miembros del Consejo de Administración y cese de Consejero.
Cuarto.- Examen y, en su caso aprobación, de la propuesta de repartir un
dividendo con cargo a reservas de libre disposición.
Quinto.- Nombramiento o, en su caso reelección, de Auditor de cuentas de la
sociedad para el ejercicio 2021.
Sexto.- Delegación para la ejecución de los acuerdos anteriores.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación, del acta de la Junta.
Oviedo, 10 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
José Luis Sáenz de Santa María Prieto.
ID: A210031549-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2835
Verificable en https://www.boe.es
A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas
tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la
entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales, el
informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, correspondientes al
ejercicio 2020.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Martes 18 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2835
MEDICINA ASTURIANA, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria.
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado, en la reunión
celebrada el día 25 de marzo de 2021, convocar a los accionistas de la sociedad a
la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, "Centro Médico
de Asturias", sito en la Avda. José María Richard Grandío, s/n, de Oviedo, el día 24
de junio de 2021, a las diecisiete horas con el fin de deliberar sobre el siguiente
orden del día que se reseña a continuación.
La Junta General Ordinaria se celebrará mediante conferencia telefónica
múltiple, cuyos datos de conexión podrán solicitar dirigiéndose a la dirección de
correo electrónico: junta.medicina.asturiana@outlook.es
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso aprobación, de las Cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado
de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la sociedad, así como
de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y, en su caso aprobación, de la gestión del Consejo de
Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2020.
Tercero.- Examen, y, en su caso aprobación, de la propuesta de fijación del
número de miembros del Consejo de Administración y cese de Consejero.
Cuarto.- Examen y, en su caso aprobación, de la propuesta de repartir un
dividendo con cargo a reservas de libre disposición.
Quinto.- Nombramiento o, en su caso reelección, de Auditor de cuentas de la
sociedad para el ejercicio 2021.
Sexto.- Delegación para la ejecución de los acuerdos anteriores.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación, del acta de la Junta.
Oviedo, 10 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
José Luis Sáenz de Santa María Prieto.
ID: A210031549-1
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A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas
tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la
entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales, el
informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, correspondientes al
ejercicio 2020.
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