SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2820)
GONZÁLEZ DE LA SIERRA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 92
Martes 18 de mayo de 2021
Pág. 3601
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2820
GONZÁLEZ DE LA SIERRA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, en aplicación del artículo 166 del
RDL 1/2010, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta
General Ordinaria que se celebrará el próximo día 26 de junio a las doce horas en
Cádiz, Av. Cuatro de Diciembre de 1977, 26-27, 5.º-A, o en su caso, en segunda
convocatoria al día siguiente a igual hora y en el mismo lugar, con arreglo al
siguiente,
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2020 y de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Acordar, en su caso, la modificación de la duración del cargo de
Consejero y del plazo de renovación de los miembros del Consejo. Modificación,
en su caso, del artículo 11 de los Estatutos sociales, relativo a la Administración de
la sociedad.
Tercero.- Acordar, en su caso, la posibilidad de asistir a las Juntas Generales
de la sociedad por vía telemática y los requisitos para dicha asistencia.
Modificación, en su caso, del artículo 8 de los Estatutos sociales, relativo a la
convocatoria y celebración de la Junta General.
Cuarto.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Haciendo uso de la posibilidad que ofrece el artículo 3.1.a) del RDL 34/2020 de
17 de noviembre, los socios podrán asistir a esta Junta General Ordinaria por vía
telemática, para lo cual deberán enviar un correo electrónico a la dirección del Sr
Secretario del Consejo, mon@arquitecturadeguardia.com, manifestando su
intención de hacerlo, adjuntando archivo con copia de su DNI por ambas caras y
comunicando la dirección de correo electrónico en la que desean recibir el número
de teléfono o enlace para la videoconferencia así como el acta de la Junta.
Cádiz, 13 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, José
Ramón Pérez Dorao.
ID: A210031577-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2820
Verificable en https://www.boe.es
A partir de la convocatoria de la junta general cualquier socio podrá obtener,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la misma, así como el informe y texto íntegro de las modificaciones
estatutarias previstas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 92
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2820
GONZÁLEZ DE LA SIERRA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, en aplicación del artículo 166 del
RDL 1/2010, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta
General Ordinaria que se celebrará el próximo día 26 de junio a las doce horas en
Cádiz, Av. Cuatro de Diciembre de 1977, 26-27, 5.º-A, o en su caso, en segunda
convocatoria al día siguiente a igual hora y en el mismo lugar, con arreglo al
siguiente,
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2020 y de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Acordar, en su caso, la modificación de la duración del cargo de
Consejero y del plazo de renovación de los miembros del Consejo. Modificación,
en su caso, del artículo 11 de los Estatutos sociales, relativo a la Administración de
la sociedad.
Tercero.- Acordar, en su caso, la posibilidad de asistir a las Juntas Generales
de la sociedad por vía telemática y los requisitos para dicha asistencia.
Modificación, en su caso, del artículo 8 de los Estatutos sociales, relativo a la
convocatoria y celebración de la Junta General.
Cuarto.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Haciendo uso de la posibilidad que ofrece el artículo 3.1.a) del RDL 34/2020 de
17 de noviembre, los socios podrán asistir a esta Junta General Ordinaria por vía
telemática, para lo cual deberán enviar un correo electrónico a la dirección del Sr
Secretario del Consejo, mon@arquitecturadeguardia.com, manifestando su
intención de hacerlo, adjuntando archivo con copia de su DNI por ambas caras y
comunicando la dirección de correo electrónico en la que desean recibir el número
de teléfono o enlace para la videoconferencia así como el acta de la Junta.
Cádiz, 13 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, José
Ramón Pérez Dorao.
ID: A210031577-1
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A partir de la convocatoria de la junta general cualquier socio podrá obtener,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la misma, así como el informe y texto íntegro de las modificaciones
estatutarias previstas.
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