SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2815)
FIBRAN, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 92
Martes 18 de mayo de 2021
Pág. 3595
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2815
FIBRAN, S.A.
En nombre del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria
de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de
junio de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la
misma hora, del día 30 de junio de 2021, en segunda convocatoria, para deliberar
y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado
de flujos de efectivo y memoria), Informe de gestión, e Informe del Auditor de
Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
consolidadas e Informe de Gestión consolidado, formulados por el Consejo de
Administración, así como del informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de
Administración en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Aplicación de resultados.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la
distribución de uno o más dividendos extras con cargo a la cuenta de reservas
voluntarias.
Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Séptimo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Octavo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas del Grupo consolidado.
Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación según el anterior
Orden del Día, así como el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas.
Sant Joan de les Abadesses (Girona), 4 de mayo de 2021.- El Secretario del
Consejo de Administración, Esteban Mañá Rey.
cve: BORME-C-2021-2815
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210031437-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 92
Martes 18 de mayo de 2021
Pág. 3595
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2815
FIBRAN, S.A.
En nombre del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria
de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de
junio de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la
misma hora, del día 30 de junio de 2021, en segunda convocatoria, para deliberar
y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado
de flujos de efectivo y memoria), Informe de gestión, e Informe del Auditor de
Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
consolidadas e Informe de Gestión consolidado, formulados por el Consejo de
Administración, así como del informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de
Administración en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Aplicación de resultados.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la
distribución de uno o más dividendos extras con cargo a la cuenta de reservas
voluntarias.
Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Séptimo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Octavo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas del Grupo consolidado.
Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación según el anterior
Orden del Día, así como el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas.
Sant Joan de les Abadesses (Girona), 4 de mayo de 2021.- El Secretario del
Consejo de Administración, Esteban Mañá Rey.
cve: BORME-C-2021-2815
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ID: A210031437-1
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