SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2808)
EDICIONS 62, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 92
Martes 18 de mayo de 2021
Pág. 3587
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2808
EDICIONS 62, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la
sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se
celebrará, en primera convocatoria, en la sede del domicilio social, Avenida
Diagonal, 662-664, de Barcelona, el próximo día, 23 de junio de 2021, a las 17:30
horas, o, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 24 de junio, en el
domicilio social y a la misma hora.
La Junta se desarrollará con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance,
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el
patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y la Memoria), así como
del Informe de Gestión, de la propuesta de distribución de resultados y de la
gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Retribución de administradores.
Segundo.- Reelección de auditores.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades
de Capital, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá
examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que son sometidos a la Junta y los informes sobre estos últimos,
pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de estos documentos, así como, el
informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Barcelona, 12 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
D. Josep Lluís Vilaseca Requena.
ID: A210031456-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2808
Verificable en https://www.boe.es
Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta se lleve a cabo
en primera convocatoria, el día, lugar y hora anteriormente mencionados.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 92
Martes 18 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2808
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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la
sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se
celebrará, en primera convocatoria, en la sede del domicilio social, Avenida
Diagonal, 662-664, de Barcelona, el próximo día, 23 de junio de 2021, a las 17:30
horas, o, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 24 de junio, en el
domicilio social y a la misma hora.
La Junta se desarrollará con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance,
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el
patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y la Memoria), así como
del Informe de Gestión, de la propuesta de distribución de resultados y de la
gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Retribución de administradores.
Segundo.- Reelección de auditores.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades
de Capital, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá
examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que son sometidos a la Junta y los informes sobre estos últimos,
pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de estos documentos, así como, el
informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Barcelona, 12 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
D. Josep Lluís Vilaseca Requena.
ID: A210031456-1
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cve: BORME-C-2021-2808
Verificable en https://www.boe.es
Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta se lleve a cabo
en primera convocatoria, el día, lugar y hora anteriormente mencionados.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
