SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2803)
CUERNAVACA INVEST, SICAV, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 92
Martes 18 de mayo de 2021
Pág. 3581
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2803
CUERNAVACA INVEST, SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los
Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar
en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid, el próximo día
24 de junio de 2021, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora
y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas e informe de
gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio
2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio 2020.
Cuarto.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada
por la Sociedad Gestora.
Quinto.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de
la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes
de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas
de la Sociedad.
Séptimo.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Octavo.- Autorización, en su caso, del artículo 230 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Noveno.- Asuntos varios.
Décimo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar,
interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las
propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores,
Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de cuentas, así
como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de
todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 272 de la Ley de
Sociedades de Capital).
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo
dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.
Madrid, 11 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Nuria Prado Fernández.
ID: A210031631-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2803
Verificable en https://www.boe.es
Undécimo.- Lectura y aprobación del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 92
Martes 18 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2803
CUERNAVACA INVEST, SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los
Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar
en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid, el próximo día
24 de junio de 2021, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora
y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas e informe de
gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio
2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio 2020.
Cuarto.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada
por la Sociedad Gestora.
Quinto.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de
la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes
de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas
de la Sociedad.
Séptimo.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Octavo.- Autorización, en su caso, del artículo 230 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Noveno.- Asuntos varios.
Décimo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar,
interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las
propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores,
Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de cuentas, así
como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de
todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 272 de la Ley de
Sociedades de Capital).
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo
dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.
Madrid, 11 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Nuria Prado Fernández.
ID: A210031631-1
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cve: BORME-C-2021-2803
Verificable en https://www.boe.es
Undécimo.- Lectura y aprobación del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
