BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 92

Martes 18 de mayo de 2021

Pág. 3566

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2789

BMA ESPAÑOLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, adoptado en su
reunión de fecha 5 de marzo de 2021, se convoca a los señores accionistas de
esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en
el domicilio social, sito en Castro Urdiales, provincia de Cantabria, Barrio
Brazomar, número 45 (anteriormente Barrio Brazomar, s/n), en primera
convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2021, a las doce horas, y, en su caso,
en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día
siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio 2020,
así como de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante
dicho ejercicio.
Segundo.- Aplicación de resultados.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Creación de una web corporativa, y consiguiente modificación del
artículo 1.º de los Estatutos sociales.
Segundo.- Modificación de los artículos 6.º y 9.º de los Estatutos sociales, en
cuanto a la forma de la convocatoria de la Junta General de la Sociedad.
Tercero.- Modificación del artículo 11.º de los Estatutos sociales, introduciendo
dos nuevos apartados relativos a la asistencia remota a la Junta por vía telemática
y a la convocatoria de Junta para ser celebrada telemáticamente.
Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente
Junta.
Los accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social, o
solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los
documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta General
Ordinaria de Accionistas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a

cve: BORME-C-2021-2789
Verificable en https://www.boe.es

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la
Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario,
a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.