SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2788)
AVANCO SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN INMOBILIARIA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 92
Martes 18 de mayo de 2021
Pág. 3565
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2788
AVANCO SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN INMOBILIARIA
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General
Ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, a las 12 horas del viernes 25 de
junio de 2021, en el domicilio social (a estos efectos: Salón de Actos de la
Confederación de Empresarios de Navarra, c/ Dr. Huarte 3, esquina Navarro
Villoslada, Pamplona, según lo establecido en el artículo 3.º de los Estatutos de la
sociedad que dicta "A los exclusivos efectos de la determinación del espacio físico
en el que deba tener lugar la celebración de las Juntas Generales, dada la
imposibilidad actual de celebrarlas en el propio término municipal, por inexistencia
de locales de amplitud adecuada al número previsible de asistentes, se permite
que las mismas puedan celebrarse en un radio de cinco kilómetros, incluyendo
siempre, como referencia legal al lugar de celebración la expresión en el domicilio
social […]" y según acuerdo del Consejo de Administración de 12 de abril de 2021
en el que se justifica la necesidad de celebrar la Junta General, fuera del domicilio
social), con el objeto de tratar los siguientes temas que constituyen el,
Orden del día
Primero.- Informe de Presidencia.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y
Propuesta de aplicación del resultado de Avanco Sociedad Anónima de Gestión
Inmobiliaria, referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración
durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para que, dentro de los
límites legales, adquiera acciones de la sociedad.
Quinto.- Aprobación del valor neto corregido de las acciones de Avanco
Sociedad Anónima de Gestión Inmobiliaria.
Sexto.- Facultar al Presidente y Secretario de la Sociedad para que,
indistintamente, comparezcan ante Notario y eleven a público los acuerdos
adoptados con facultades de subsanación en su caso.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con la normativa vigente, a partir de la presente convocatoria,
cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así
como cualquier otro legalmente previsto.
Artica, 13 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Miguel Catalán Gómez.
ID: A210031642-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2788
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 92
Martes 18 de mayo de 2021
Pág. 3565
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2788
AVANCO SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN INMOBILIARIA
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General
Ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, a las 12 horas del viernes 25 de
junio de 2021, en el domicilio social (a estos efectos: Salón de Actos de la
Confederación de Empresarios de Navarra, c/ Dr. Huarte 3, esquina Navarro
Villoslada, Pamplona, según lo establecido en el artículo 3.º de los Estatutos de la
sociedad que dicta "A los exclusivos efectos de la determinación del espacio físico
en el que deba tener lugar la celebración de las Juntas Generales, dada la
imposibilidad actual de celebrarlas en el propio término municipal, por inexistencia
de locales de amplitud adecuada al número previsible de asistentes, se permite
que las mismas puedan celebrarse en un radio de cinco kilómetros, incluyendo
siempre, como referencia legal al lugar de celebración la expresión en el domicilio
social […]" y según acuerdo del Consejo de Administración de 12 de abril de 2021
en el que se justifica la necesidad de celebrar la Junta General, fuera del domicilio
social), con el objeto de tratar los siguientes temas que constituyen el,
Orden del día
Primero.- Informe de Presidencia.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y
Propuesta de aplicación del resultado de Avanco Sociedad Anónima de Gestión
Inmobiliaria, referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración
durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para que, dentro de los
límites legales, adquiera acciones de la sociedad.
Quinto.- Aprobación del valor neto corregido de las acciones de Avanco
Sociedad Anónima de Gestión Inmobiliaria.
Sexto.- Facultar al Presidente y Secretario de la Sociedad para que,
indistintamente, comparezcan ante Notario y eleven a público los acuerdos
adoptados con facultades de subsanación en su caso.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con la normativa vigente, a partir de la presente convocatoria,
cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así
como cualquier otro legalmente previsto.
Artica, 13 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Miguel Catalán Gómez.
ID: A210031642-1
https://www.boe.es
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Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
