BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 92

Martes 18 de mayo de 2021

Pág. 3561

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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ASEMAS, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria.
En cumplimiento de los Estatutos de esta Mutua y de la legislación vigente, el
Consejo de Administración de ASEMAS, en su reunión celebrada en Bilbao el día 7
de mayo de 2021, acordó convocar la Asamblea General Ordinaria de Mutualistas,
que se celebrará el día 24 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en Primera
Convocatoria, y el día 25 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en Segunda
Convocatoria, en la sala 2 Exterior del Palacio Euskalduna en Avenida
Abandoibarra, n.º 4, 48011 de Bilbao, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura de los informes de la Auditoría Externa y de la Comisión de
Auditoría referidos ambos al ejercicio 2020. Examen y aprobación, si procede, de
las Cuentas Anuales del Ejercicio 2020 de ASEMAS y su grupo consolidado, que
comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un Estado de flujos
de efectivo, un Estado que refleje los cambios en el patrimonio neto y la Memoria,
el Informe de Gestión del ejercicio 2020 y toda la documentación legalmente
exigible.
Segundo.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020. Toma de
Acuerdo.
Cuarto.- Importe máximo anual de retribución del Consejo de Administración.
Quinto.- Presentación del Informe acerca del grado de cumplimiento del Código
de Conducta sobre Inversiones Financieras Temporales.
Sexto.- Propuesta de pronunciamiento de la Asamblea sobre la Ley de
Arquitectura.
Séptimo.- Devolución de aportaciones al Fondo Mutual y su tratamiento a
efectos de las necesidades de solvencia de la mutua. Propuesta de acuerdo.
Octavo.- Aplicación del artículo 40 de los Estatutos relativo a la devolución de
las cuotas de ingreso. Propuesta de acuerdo.
Noveno.- Aportación al Fondo Mutual en el ejercicio 2022. Propuesta de
acuerdo.

Undécimo.- Elecciones para la renovación estatutaria del Consejo de
Administración, proclamación de candidatos electos.
Duodécimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y
ejecución de los acuerdos adoptados.
Decimotercero.- Ruegos, preguntas y proposiciones.
Decimocuarto.- Nombramiento de tres Interventores para la aprobación del
Acta.

cve: BORME-C-2021-2786
Verificable en https://www.boe.es

Décimo.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2021 de
ASEMAS y su grupo consolidado. Propuesta de acuerdo.