SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2745)
NUEVA COMPAÑÍA DE INDIAS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 91
Lunes 17 de mayo de 2021
Pág. 3517
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2745
NUEVA COMPAÑÍA DE INDIAS, S.A.
El Administrador de NUEVA COMPAÑÍA DE INDIAS, S.A., ha acordado
convocar Junta General Ordinaria de accionistas, en el domicilio social,
Astigarragako Bidea, n.º 2 – 3.ª, Ofic. 18, de Oiartzun (Guipúzcoa), el día 29 de
junio de 2021, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el
mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, y de la aplicación del resultado,
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. Aprobación de la
Gestión del Administrador.
Segundo.- Ampliación de Capital Social y consiguiente modificación del artículo
5 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Autorización al Administrador para acordar la adquisición derivativa
de acciones de la propia sociedad de conformidad con el régimen establecido en la
Ley de Sociedades Anónimas autorizándole asimismo para adoptar todos los
acuerdos que pudieran ser necesarios como consecuencia de dicha adquisición.
Cuarto.- Aprobación del Acta de la reunión.
Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la
forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales.
Los sres. accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta junto con el informe
especial relativo a la modificación estatutaria propuesta y obtener su entrega o
envío de forma inmediata y gratuita.
San Sebastián, 8 de mayo de 2021.- El Administrador, Alberto López
González-Mesones.
cve: BORME-C-2021-2745
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210031345-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Lunes 17 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2745
NUEVA COMPAÑÍA DE INDIAS, S.A.
El Administrador de NUEVA COMPAÑÍA DE INDIAS, S.A., ha acordado
convocar Junta General Ordinaria de accionistas, en el domicilio social,
Astigarragako Bidea, n.º 2 – 3.ª, Ofic. 18, de Oiartzun (Guipúzcoa), el día 29 de
junio de 2021, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el
mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, y de la aplicación del resultado,
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. Aprobación de la
Gestión del Administrador.
Segundo.- Ampliación de Capital Social y consiguiente modificación del artículo
5 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Autorización al Administrador para acordar la adquisición derivativa
de acciones de la propia sociedad de conformidad con el régimen establecido en la
Ley de Sociedades Anónimas autorizándole asimismo para adoptar todos los
acuerdos que pudieran ser necesarios como consecuencia de dicha adquisición.
Cuarto.- Aprobación del Acta de la reunión.
Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la
forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales.
Los sres. accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta junto con el informe
especial relativo a la modificación estatutaria propuesta y obtener su entrega o
envío de forma inmediata y gratuita.
San Sebastián, 8 de mayo de 2021.- El Administrador, Alberto López
González-Mesones.
cve: BORME-C-2021-2745
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210031345-1
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