BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 91

Lunes 17 de mayo de 2021

Pág. 3507

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2735

MADERAS ORNANDA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la empresa Maderas Ornanda,
Sociedad Anónima, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria,
que se celebrará en primera convocatoria , en el Salón de Actos de la sociedad, en
Miñortos, a las once horas y treinta minutos del día 19 de junio de 2021 y en
segunda convocatoria a la misma hora y lugar el 26 de junio de 2021, con arreglo
al siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a
31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Informe sobre las inversiones realizadas o previstas.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas del ejercicio 2021.
Quinto.- Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración por
renuncia a su cargo de Consejero de don Andrés Blanco del Río.
Sexto.- Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración por cese
estatutario de la Consejera doña Dolores Gil Agra.
Séptimo.- Nombramiento de dos socios para asistir a la redacción, aprobación
y firma del acta que se derive de la presente Junta.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a aprobación de la Junta.
Miñortos - Porto do Son, 7 de mayo de 2021.- La Secretaria del Consejo de
Administración, Dolores Gil Agra.

cve: BORME-C-2021-2735
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