SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2729)
INTERNACIONAL DE TRACCIÓN, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 91
Lunes 17 de mayo de 2021
Pág. 3500
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2729
INTERNACIONAL DE TRACCIÓN, S.A.
Por acuerdo del órgano de administración de INTERNACIONAL DE
TRACCIÓN, S.A., se convoca a los señores socios para la celebración de Junta
General Ordinaria a celebrar en el Hotel Xon’s Valencia Dirección, sito en la
Avenida Comarques del País Valencia, n.º 151 (46930), Quart de Poblet
(Valencia), el día 22 de junio de 2021, a las dieciséis horas, en primera
convocatoria, y el día siguiente, 23 de junio de 2021, a las dieciséis horas, en
segunda convocatoria. No se celebrará en el domicilio social debido a la situación
sanitaria y en aras de poder cumplir con las precauciones de aforo, ventilación, y
distancia social.
Orden del día
Primero.- Examen, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance
de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio
Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), del Informe de Gestión, y
propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Aprobación, si procede, de una distribución de dividendos con cargo
a reservas voluntarias.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración
realizada durante el ejercicio 2020.
Cuarto.- Nombramiento, o renovación, en su caso, de la sociedad de auditoría
de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta. Autorización al Consejo de
Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración,
complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta
Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los
acuerdos adoptados.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley, se hace constar el derecho de los
accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de esta convocatoria, los
documentos e informes que serán sometidos a aprobación por la Junta, y a
obtenerlos de la sociedad de forma inmediata y gratuita.
Quart de Poblet, 11 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de
Administración, Juan José Clemente Mediano.
cve: BORME-C-2021-2729
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210031000-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 91
Lunes 17 de mayo de 2021
Pág. 3500
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2729
INTERNACIONAL DE TRACCIÓN, S.A.
Por acuerdo del órgano de administración de INTERNACIONAL DE
TRACCIÓN, S.A., se convoca a los señores socios para la celebración de Junta
General Ordinaria a celebrar en el Hotel Xon’s Valencia Dirección, sito en la
Avenida Comarques del País Valencia, n.º 151 (46930), Quart de Poblet
(Valencia), el día 22 de junio de 2021, a las dieciséis horas, en primera
convocatoria, y el día siguiente, 23 de junio de 2021, a las dieciséis horas, en
segunda convocatoria. No se celebrará en el domicilio social debido a la situación
sanitaria y en aras de poder cumplir con las precauciones de aforo, ventilación, y
distancia social.
Orden del día
Primero.- Examen, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance
de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio
Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), del Informe de Gestión, y
propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Aprobación, si procede, de una distribución de dividendos con cargo
a reservas voluntarias.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración
realizada durante el ejercicio 2020.
Cuarto.- Nombramiento, o renovación, en su caso, de la sociedad de auditoría
de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta. Autorización al Consejo de
Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración,
complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta
Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los
acuerdos adoptados.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley, se hace constar el derecho de los
accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de esta convocatoria, los
documentos e informes que serán sometidos a aprobación por la Junta, y a
obtenerlos de la sociedad de forma inmediata y gratuita.
Quart de Poblet, 11 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de
Administración, Juan José Clemente Mediano.
cve: BORME-C-2021-2729
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210031000-1
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