SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2710)
CEMENTOS MOLINS, S.A.
10 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 91
Lunes 17 de mayo de 2021
Pág. 3469
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2710
CEMENTOS MOLINS, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
El consejo de administración de Cementos Molins, S.A. (la "Sociedad"), de
conformidad con la normativa legal y estatutaria de aplicación, ha acordado
convocar a los accionistas de la Sociedad a la junta general ordinaria que se
celebrará el próximo 30 de junio de 2021, a las 12:00 horas.
Debido a la situación de alerta sanitaria generada por la pandemia y al amparo
de lo previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de
la Covid-19, la junta general ordinaria se celebrará de forma exclusivamente
telemática, sin asistencia física de los accionistas y sus representantes, a través de
la página web corporativa de la Sociedad (www.cemolins.es) conforme a las reglas
de participación previstas en el presente anuncio.
La Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad se convoca al objeto
de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y de su
informe de gestión correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas y de su
informe de gestión correspondientes al ejercicio 2020.
Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación del estado de información no financiera
correspondiente al ejercicio 2020.
Quinto.- Aprobación de la gestión del consejo de administración, de sus
comisiones y del consejero delegado en el ejercicio 2020.
Sexto.- Reducción del número de puestos del Consejo de administración.
Séptimo.- Reelección de miembros del consejo de administración
7.1 Reelección de D. Juan Molins Amat como Consejero adscrito a la categoría
de dominical.
Octavo.- Nombramiento de miembros del consejo de administración
8.1 Nombramiento de Dña. Roser Ràfols Vives como Consejera adscrita a la
categoría de dominical.
8.2 Nombramiento de Dña. Beatriz Molins Domingo como Consejera adscrita a
la categoría de dominical.
8.3 Nombramiento de D. Jean-Carlos Angulo como Consejero adscrito a la
categoría de independiente.
cve: BORME-C-2021-2710
Verificable en https://www.boe.es
7.2 Reelección de D. Juan Molins Monteys como Consejero adscrito a la
categoría de dominical.
Núm. 91
Lunes 17 de mayo de 2021
Pág. 3469
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2710
CEMENTOS MOLINS, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
El consejo de administración de Cementos Molins, S.A. (la "Sociedad"), de
conformidad con la normativa legal y estatutaria de aplicación, ha acordado
convocar a los accionistas de la Sociedad a la junta general ordinaria que se
celebrará el próximo 30 de junio de 2021, a las 12:00 horas.
Debido a la situación de alerta sanitaria generada por la pandemia y al amparo
de lo previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de
la Covid-19, la junta general ordinaria se celebrará de forma exclusivamente
telemática, sin asistencia física de los accionistas y sus representantes, a través de
la página web corporativa de la Sociedad (www.cemolins.es) conforme a las reglas
de participación previstas en el presente anuncio.
La Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad se convoca al objeto
de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y de su
informe de gestión correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas y de su
informe de gestión correspondientes al ejercicio 2020.
Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación del estado de información no financiera
correspondiente al ejercicio 2020.
Quinto.- Aprobación de la gestión del consejo de administración, de sus
comisiones y del consejero delegado en el ejercicio 2020.
Sexto.- Reducción del número de puestos del Consejo de administración.
Séptimo.- Reelección de miembros del consejo de administración
7.1 Reelección de D. Juan Molins Amat como Consejero adscrito a la categoría
de dominical.
Octavo.- Nombramiento de miembros del consejo de administración
8.1 Nombramiento de Dña. Roser Ràfols Vives como Consejera adscrita a la
categoría de dominical.
8.2 Nombramiento de Dña. Beatriz Molins Domingo como Consejera adscrita a
la categoría de dominical.
8.3 Nombramiento de D. Jean-Carlos Angulo como Consejero adscrito a la
categoría de independiente.
cve: BORME-C-2021-2710
Verificable en https://www.boe.es
7.2 Reelección de D. Juan Molins Monteys como Consejero adscrito a la
categoría de dominical.
