SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2705)
BODEGAS MARTÍNEZ LACUESTA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 91
Lunes 17 de mayo de 2021
Pág. 3464
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2705
BODEGAS MARTÍNEZ LACUESTA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 20 de marzo de 2021,
se convoca a los señores accionistas a reunión de Junta General Ordinaria que se
celebrará en la Ciudad de Haro, en el domicilio social sito en el Paraje de Ubieta,
sin número, el día 19 de junio de 2021, a las 11:30 hora,s en primera convocatoria
y, el día 20 de junio de 2021 a las 11:30 horas, en segunda convocatoria, de
acuerdo con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, así como de la
gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2020.
Segundo.- Análisis de las medidas propuestas en la JGA del 10 de octubre de
2020.
Tercero.- Sustitución por cese de Consejeros y nombramiento de los nuevos.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores.
Quinto.- Datos de la evolución del negocio en el período transcurrido de 2021.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los anteriores acuerdos, así como para sustituir las facultades que el
Consejo de Administración reciba de la Junta.
Derecho de información.- Los señores accionistas podrán obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a
aprobación, e informes preceptivos.
Derecho a requerir presencia notarial.- Los accionistas que representen al
menos el uno por ciento del Capital Social, podrán requerir la presencia de Notario
para que levante acta de la Junta siempre que, con cinco días de antelación al
previsto para la celebración de la Junta, lo soliciten a los administradores en la
forma prevista en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital.
Haro, 11 de mayo de 2021.- El Presidente, Antonio Martínez-Lacuesta Verde.
ID: A210030994-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2705
Verificable en https://www.boe.es
Derecho a complementar el orden del día.- Los accionistas que representen al
menos el cinco por ciento del Capital Social, podrán solicitar que se publique un
Complemento a la presente Convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el
orden del día, en la forma prevista en el artículo 172 del texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 91
Lunes 17 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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BODEGAS MARTÍNEZ LACUESTA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 20 de marzo de 2021,
se convoca a los señores accionistas a reunión de Junta General Ordinaria que se
celebrará en la Ciudad de Haro, en el domicilio social sito en el Paraje de Ubieta,
sin número, el día 19 de junio de 2021, a las 11:30 hora,s en primera convocatoria
y, el día 20 de junio de 2021 a las 11:30 horas, en segunda convocatoria, de
acuerdo con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, así como de la
gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2020.
Segundo.- Análisis de las medidas propuestas en la JGA del 10 de octubre de
2020.
Tercero.- Sustitución por cese de Consejeros y nombramiento de los nuevos.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores.
Quinto.- Datos de la evolución del negocio en el período transcurrido de 2021.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los anteriores acuerdos, así como para sustituir las facultades que el
Consejo de Administración reciba de la Junta.
Derecho de información.- Los señores accionistas podrán obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a
aprobación, e informes preceptivos.
Derecho a requerir presencia notarial.- Los accionistas que representen al
menos el uno por ciento del Capital Social, podrán requerir la presencia de Notario
para que levante acta de la Junta siempre que, con cinco días de antelación al
previsto para la celebración de la Junta, lo soliciten a los administradores en la
forma prevista en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital.
Haro, 11 de mayo de 2021.- El Presidente, Antonio Martínez-Lacuesta Verde.
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menos el cinco por ciento del Capital Social, podrán solicitar que se publique un
Complemento a la presente Convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el
orden del día, en la forma prevista en el artículo 172 del texto refundido de la Ley
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