SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2702)
BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 91
Lunes 17 de mayo de 2021
Pág. 3461
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2702
BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de Banco Industrial de Bilbao, S.A. (en adelante,
la "Sociedad"), en su reunión celebrada el día 13 de mayo de 2021, ha acordado
convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su
celebración en Madrid, calle Azul, n.º 4, el día 23 de junio de 2021, a las 12:00
horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día 24 de
junio de 2021, en segunda convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el art.
3.1.a) del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de
apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, con
arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos
de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de Banco Industrial de Bilbao, S.A.
Aplicación del resultado del ejercicio. Aprobación de la gestión social. Todo ello,
referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Reelección y nombramiento de consejeros de la Sociedad.
Tercero.- Reelección de los Auditores de Cuentas de Banco Industrial de
Bilbao, S.A., para el ejercicio 2021.
Cuarto.- Autorización para la enajenación de una participación financiera
considerada como activo esencial de la Sociedad de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con
facultades de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los
acuerdos que adopte la Junta General.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el
domicilio social, sito en Bilbao, Gran Vía de Don Diego López de Haro, n.º 12, las
cuentas anuales y el informe de gestión que serán sometidos a la aprobación de la
Junta General, junto con el respectivo informe del auditor de cuentas de la
Sociedad. También podrán examinar las propuestas de acuerdo relativas a los
puntos del orden del día, así como, en relación con el punto segundo del orden del
día, los informes elaborados por el Consejo de Administración y por la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad, que incluyen los currículum vitae
de los Consejeros cuyo nombramiento o reelección de propone a esta Junta
General. Asimismo, los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de forma
inmediata y gratuita de la citada documentación, dentro de los plazos legales
establecidos a tal efecto.
Bilbao, 14 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Álvaro Font Trancho.
ID: A210031944-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2702
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Aprobación del acta de la Junta General por cualquiera de los medios
previstos en la Ley de Sociedades de Capital.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 91
Lunes 17 de mayo de 2021
Pág. 3461
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2702
BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de Banco Industrial de Bilbao, S.A. (en adelante,
la "Sociedad"), en su reunión celebrada el día 13 de mayo de 2021, ha acordado
convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su
celebración en Madrid, calle Azul, n.º 4, el día 23 de junio de 2021, a las 12:00
horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día 24 de
junio de 2021, en segunda convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el art.
3.1.a) del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de
apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, con
arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos
de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de Banco Industrial de Bilbao, S.A.
Aplicación del resultado del ejercicio. Aprobación de la gestión social. Todo ello,
referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Reelección y nombramiento de consejeros de la Sociedad.
Tercero.- Reelección de los Auditores de Cuentas de Banco Industrial de
Bilbao, S.A., para el ejercicio 2021.
Cuarto.- Autorización para la enajenación de una participación financiera
considerada como activo esencial de la Sociedad de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con
facultades de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los
acuerdos que adopte la Junta General.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el
domicilio social, sito en Bilbao, Gran Vía de Don Diego López de Haro, n.º 12, las
cuentas anuales y el informe de gestión que serán sometidos a la aprobación de la
Junta General, junto con el respectivo informe del auditor de cuentas de la
Sociedad. También podrán examinar las propuestas de acuerdo relativas a los
puntos del orden del día, así como, en relación con el punto segundo del orden del
día, los informes elaborados por el Consejo de Administración y por la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad, que incluyen los currículum vitae
de los Consejeros cuyo nombramiento o reelección de propone a esta Junta
General. Asimismo, los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de forma
inmediata y gratuita de la citada documentación, dentro de los plazos legales
establecidos a tal efecto.
Bilbao, 14 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Álvaro Font Trancho.
ID: A210031944-1
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Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Aprobación del acta de la Junta General por cualquiera de los medios
previstos en la Ley de Sociedades de Capital.
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