SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2627)
COMPAÑÍA DE ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO EN GRAN CANARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 90
Viernes 14 de mayo de 2021
Pág. 3369
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2627
COMPAÑÍA DE ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO
EN GRAN CANARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, se convoca a sus
socios para la celebración de Asamblea Ordinaria, en la sede social de Frigoríficos
Hispano Suizos, Sociedad Anónima, situada en Muelle Pesquero, sin número, de
esta población, el 29 de junio próximo, a las 11:00 horas, al objeto de tratar sobre
los asuntos contenidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
correspondientes a 2020 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias),
así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo año.
Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio.
Tercero.- Modificación del artículo 37, apartado 1 de los Estatutos sociales,
sobre la convocatoria del Consejo de Administración.
Cuarto.- Determinación del número de Consejeros, cese de sus miembros por
cumplimiento de mandato y, en su lugar, nombramiento de los que procedan para
los próximos cinco años.
Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados
por la Junta General y para efectuar en el Registro Mercantil el preceptivo depósito
de las Cuentas Anuales del pasado año.
Sexto.- Acta de la sesión.
Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o en su
oficina operativa -respectivamente: Avenida de las Petrolíferas, sin número, del
Puerto de La Luz y Muelle Pesquero, sin número, ambos de esta Ciudad- los
documentos contables que han de someterse a la aprobación de la Junta General,
así como a solicitar y obtener entrega o envío gratuito de una copia de los mismos.
Asimismo, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la
Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones y aclaraciones precisas
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y, en especial, el informe
del Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria, o a formular por
escrito las preguntas que consideren pertinente.
Los socios que, ostentando 20 acciones por lo menos, deseen asistir a ella,
personalmente o representados, deberán depositar sus títulos o resguardos
correspondientes, cinco días antes como mínimo, en las oficinas sociales; y, los
que no posean el mínimo antes señalado, podrán agruparse para alcanzarlo y
nombrar un representante entre ellos para que asista a la sesión e intervenga en
su nombre.
Las Palmas de Gran Canaria, 9 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo
de Administración, Jesús Francisco Gómez Méndez.
ID: A210030842-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2627
Verificable en https://www.boe.es
Si no existiere quórum para celebrar la reunión en primera convocatoria,
tendrá lugar en segunda el día siguiente, 30 de junio, en igual lugar y hora.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 90
Viernes 14 de mayo de 2021
Pág. 3369
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2627
COMPAÑÍA DE ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO
EN GRAN CANARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, se convoca a sus
socios para la celebración de Asamblea Ordinaria, en la sede social de Frigoríficos
Hispano Suizos, Sociedad Anónima, situada en Muelle Pesquero, sin número, de
esta población, el 29 de junio próximo, a las 11:00 horas, al objeto de tratar sobre
los asuntos contenidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
correspondientes a 2020 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias),
así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo año.
Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio.
Tercero.- Modificación del artículo 37, apartado 1 de los Estatutos sociales,
sobre la convocatoria del Consejo de Administración.
Cuarto.- Determinación del número de Consejeros, cese de sus miembros por
cumplimiento de mandato y, en su lugar, nombramiento de los que procedan para
los próximos cinco años.
Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados
por la Junta General y para efectuar en el Registro Mercantil el preceptivo depósito
de las Cuentas Anuales del pasado año.
Sexto.- Acta de la sesión.
Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o en su
oficina operativa -respectivamente: Avenida de las Petrolíferas, sin número, del
Puerto de La Luz y Muelle Pesquero, sin número, ambos de esta Ciudad- los
documentos contables que han de someterse a la aprobación de la Junta General,
así como a solicitar y obtener entrega o envío gratuito de una copia de los mismos.
Asimismo, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la
Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones y aclaraciones precisas
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y, en especial, el informe
del Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria, o a formular por
escrito las preguntas que consideren pertinente.
Los socios que, ostentando 20 acciones por lo menos, deseen asistir a ella,
personalmente o representados, deberán depositar sus títulos o resguardos
correspondientes, cinco días antes como mínimo, en las oficinas sociales; y, los
que no posean el mínimo antes señalado, podrán agruparse para alcanzarlo y
nombrar un representante entre ellos para que asista a la sesión e intervenga en
su nombre.
Las Palmas de Gran Canaria, 9 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo
de Administración, Jesús Francisco Gómez Méndez.
ID: A210030842-1
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cve: BORME-C-2021-2627
Verificable en https://www.boe.es
Si no existiere quórum para celebrar la reunión en primera convocatoria,
tendrá lugar en segunda el día siguiente, 30 de junio, en igual lugar y hora.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
