SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2624)
CEDIE 2018, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 90
Viernes 14 de mayo de 2021
Pág. 3364
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2624
CEDIE 2018, S.A.
El Consejo de Administración de la sociedad mercantil "Cedie 2018, S.A." en
su reunión de 7 de mayo de 2021, ha acordado convocar a los señores accionistas
a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito la Avenida
de Galicia, número 20, de O Barco de Valdeorras (Ourense), el día 23 de junio de
2021, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 24 del mismo mes y año,
a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, de conformidad con el
siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020
integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado que refleja los
cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria;
Informe de Auditores de cuentas, Informe de gestión y propuesta de distribución de
resultado. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración correspondiente al ejercicio 2020. Examen y aprobación de las
cuentas anuales consolidadas del "Grupo Cedie 2018, S.A." correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, integradas por el Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de auditoría e Informe de Gestión
Consolidados.
Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de "Cedie 2018, S.A." para los
ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas consolidadas de "Cedie 2018,
S.A." y de las sociedades integrantes de su perímetro de consolidación para los
ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Derecho de información: En cumplimiento de lo establecido en la Ley de
Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, los accionistas que lo deseen
pueden examinar en el domicilio social o solicitar que se le facilite, desde la
publicación de este anuncio, mediante envío gratuito, la información y
documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, y en especial las
cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2019, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos
cve: BORME-C-2021-2624
Verificable en https://www.boe.es
Complemento de la Convocatoria de Junta general de accionistas: De acuerdo
con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se
informa a los señores accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento
del capital social, que podrán solicitar, mediante notificación fehaciente que habrá
de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la
publicación de esta convocatoria, que se publique un Complemento de la misma
incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El Complemento de la
Convocatoria, en su caso, será publicado con quince días de antelación, como
mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta General.
Núm. 90
Viernes 14 de mayo de 2021
Pág. 3364
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2624
CEDIE 2018, S.A.
El Consejo de Administración de la sociedad mercantil "Cedie 2018, S.A." en
su reunión de 7 de mayo de 2021, ha acordado convocar a los señores accionistas
a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito la Avenida
de Galicia, número 20, de O Barco de Valdeorras (Ourense), el día 23 de junio de
2021, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 24 del mismo mes y año,
a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, de conformidad con el
siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020
integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado que refleja los
cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria;
Informe de Auditores de cuentas, Informe de gestión y propuesta de distribución de
resultado. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración correspondiente al ejercicio 2020. Examen y aprobación de las
cuentas anuales consolidadas del "Grupo Cedie 2018, S.A." correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, integradas por el Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de auditoría e Informe de Gestión
Consolidados.
Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de "Cedie 2018, S.A." para los
ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas consolidadas de "Cedie 2018,
S.A." y de las sociedades integrantes de su perímetro de consolidación para los
ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Derecho de información: En cumplimiento de lo establecido en la Ley de
Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, los accionistas que lo deseen
pueden examinar en el domicilio social o solicitar que se le facilite, desde la
publicación de este anuncio, mediante envío gratuito, la información y
documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, y en especial las
cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2019, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos
cve: BORME-C-2021-2624
Verificable en https://www.boe.es
Complemento de la Convocatoria de Junta general de accionistas: De acuerdo
con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se
informa a los señores accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento
del capital social, que podrán solicitar, mediante notificación fehaciente que habrá
de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la
publicación de esta convocatoria, que se publique un Complemento de la misma
incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El Complemento de la
Convocatoria, en su caso, será publicado con quince días de antelación, como
mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta General.
