SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2554)
NOVOCLIMA, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 89
Jueves 13 de mayo de 2021
Pág. 3276
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2554
NOVOCLIMA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Novoclima,
Sociedad Anónima", se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Aeronave 11, en primera
convocatoria, el día 15 de junio de 2021, a las trece horas, y en segunda
convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente en los mismos lugar y hora,
de acuerdo con el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la
Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020.
Aplicación del Resultado del ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los asuntos
sociales por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Auditores.
Segundo.- Nombramiento/Reelección de Consejeros.
Tercero.- Conversión de las acciones al portador de la Sociedad en acciones
nominativas, con sustitución de las acciones al portador por nuevas acciones
nominativas, y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades
de Capital, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los
Auditores de cuentas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades
de Capital, los socios podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o
envío gratuito, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como el
informe del Consejo de Administración sobre la misma.
Madrid, 6 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan
Pérez Rodríguez.
ID: A210030291-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2554
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 89
Jueves 13 de mayo de 2021
Pág. 3276
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2554
NOVOCLIMA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Novoclima,
Sociedad Anónima", se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Aeronave 11, en primera
convocatoria, el día 15 de junio de 2021, a las trece horas, y en segunda
convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente en los mismos lugar y hora,
de acuerdo con el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la
Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020.
Aplicación del Resultado del ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los asuntos
sociales por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Auditores.
Segundo.- Nombramiento/Reelección de Consejeros.
Tercero.- Conversión de las acciones al portador de la Sociedad en acciones
nominativas, con sustitución de las acciones al portador por nuevas acciones
nominativas, y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades
de Capital, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los
Auditores de cuentas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades
de Capital, los socios podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o
envío gratuito, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como el
informe del Consejo de Administración sobre la misma.
Madrid, 6 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan
Pérez Rodríguez.
ID: A210030291-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2554
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
