SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2454)
S.A. DABEER
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3145
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2454
S.A. DABEER
Se convoca Junta General de Accionistas, con carácter de Ordinaria, a
celebrar en el domicilio social, Pasaje d’Arrahona, n.º 18, del Centro Industrial
Santiga, de Barberà del Vallès, el día 18 de junio de 2021, viernes, a las dieciséis
horas, en primera convocatoria y, el día 19 de junio, sábado, a las dieciséis horas
en segunda convocatoria, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, Estado de Cambios del Patrimonio
Neto, Informe de Auditoria y el Estado de Flujos de efectivo, correspondiente al
ejercicio 2020.
Segundo.- Censura de la Gestión Social.
Tercero.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2020.
Cuarto.- Distribución de dividendo del ejercicio 2020.
Quinto.- Nombramiento de Consejero.
Sexto.- Nombramiento de Secretario no consejero.
Séptimo.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el presente ejercicio
2021.
Octavo.- Acordar lo procedente respecto de la calificación registral recaída en
la modificación y refundición de estatutos de la sociedad acordados en Junta
Extraordinaria de fecha 6 de abril de 2021, elevadas a público en escritura
otorgada ante el Notario don Javier García en fecha 19 de abril de 2021.
Noveno.- Atribución de facultades para proceder a la formalización, notificación
y ejecución de los Acuerdos adoptados por los Sres. accionistas y la Junta, y para
depositar las Cuentas en el Registro Mercantil.
Décimo.- Aprobación del acta de la Junta.
Barberà del Vallès, 3 de mayo de 2021.- El Consejero-Delegado, Albert
Aizcorbe Feliubadaló.
ID: A210029644-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2454
Verificable en https://www.boe.es
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio
social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a
pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de los
Auditores de cuentas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3145
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2454
S.A. DABEER
Se convoca Junta General de Accionistas, con carácter de Ordinaria, a
celebrar en el domicilio social, Pasaje d’Arrahona, n.º 18, del Centro Industrial
Santiga, de Barberà del Vallès, el día 18 de junio de 2021, viernes, a las dieciséis
horas, en primera convocatoria y, el día 19 de junio, sábado, a las dieciséis horas
en segunda convocatoria, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, Estado de Cambios del Patrimonio
Neto, Informe de Auditoria y el Estado de Flujos de efectivo, correspondiente al
ejercicio 2020.
Segundo.- Censura de la Gestión Social.
Tercero.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2020.
Cuarto.- Distribución de dividendo del ejercicio 2020.
Quinto.- Nombramiento de Consejero.
Sexto.- Nombramiento de Secretario no consejero.
Séptimo.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el presente ejercicio
2021.
Octavo.- Acordar lo procedente respecto de la calificación registral recaída en
la modificación y refundición de estatutos de la sociedad acordados en Junta
Extraordinaria de fecha 6 de abril de 2021, elevadas a público en escritura
otorgada ante el Notario don Javier García en fecha 19 de abril de 2021.
Noveno.- Atribución de facultades para proceder a la formalización, notificación
y ejecución de los Acuerdos adoptados por los Sres. accionistas y la Junta, y para
depositar las Cuentas en el Registro Mercantil.
Décimo.- Aprobación del acta de la Junta.
Barberà del Vallès, 3 de mayo de 2021.- El Consejero-Delegado, Albert
Aizcorbe Feliubadaló.
ID: A210029644-1
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Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio
social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a
pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de los
Auditores de cuentas.
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