SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2453)
RENTA INSULAR CANARIA, S.A. SICAV (RINCASA)
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3144
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2453
RENTA INSULAR CANARIA, S.A. SICAV
(RINCASA)
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de marzo de 2021, de
RENTA INSULAR CANARIA, S.A. SICAV (RINCASA), se convoca a los sres.
accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Río
Bullaque, n.º 2, Edificio Disa, C.P. 28034, a las 12 horas del día 14 de junio de
2021, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 15 de junio de
2021, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado Total de Cambios en el Patrimonio
Neto, Memoria) e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de Resultados y
Gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2020.
Segundo.- Reelección de Consejeros.
Tercero.- Informe de la Presidencia.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores externos para el ejercicio 2021.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Asuntos varios ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades para formalización, ejecución e inscripción
de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas
Anuales en el Registro Mercantil.
Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la propia sesión o, en su caso,
nombramiento de socios interventores para dicho fin.
Los documentos a que se refieren el punto primero y tercero, consistente en el
Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales de la Sociedad así como del Informe
de Administradores se encuentran en el domicilio social a disposición de los sres.
accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevén los artículos 272 y
287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Santa Cruz de Tenerife, 10 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de
Administración, Enrique Llanos Muñoz.
cve: BORME-C-2021-2453
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210030612-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3144
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2453
RENTA INSULAR CANARIA, S.A. SICAV
(RINCASA)
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de marzo de 2021, de
RENTA INSULAR CANARIA, S.A. SICAV (RINCASA), se convoca a los sres.
accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Río
Bullaque, n.º 2, Edificio Disa, C.P. 28034, a las 12 horas del día 14 de junio de
2021, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 15 de junio de
2021, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado Total de Cambios en el Patrimonio
Neto, Memoria) e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de Resultados y
Gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2020.
Segundo.- Reelección de Consejeros.
Tercero.- Informe de la Presidencia.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores externos para el ejercicio 2021.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Asuntos varios ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades para formalización, ejecución e inscripción
de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas
Anuales en el Registro Mercantil.
Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la propia sesión o, en su caso,
nombramiento de socios interventores para dicho fin.
Los documentos a que se refieren el punto primero y tercero, consistente en el
Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales de la Sociedad así como del Informe
de Administradores se encuentran en el domicilio social a disposición de los sres.
accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevén los artículos 272 y
287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Santa Cruz de Tenerife, 10 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de
Administración, Enrique Llanos Muñoz.
cve: BORME-C-2021-2453
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210030612-1
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
