SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2410)
DISA CORPORACIÓN PETROLÍFERA, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3092
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2410
DISA CORPORACIÓN PETROLÍFERA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 23 de marzo
de 2021, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en
las oficinas en la calle Río Bullaque, n.º 2, término municipal de Madrid, CP 28034,
el día 14 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el
siguiente, el día 15, en el mismo lugar a las 10:00 horas, en su caso, en segunda
convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social.
1.1 Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado
de flujos de Efectivo y Memoria) y el informe de gestión de Disa Corporación
Petrolífera, S.A., y de Disa Corporación Petrolífera, S.A., y Sociedades
Dependientes correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.
1.2 Examen y aprobación del estado de información no financiera de Disa
Corporación Petrolífera, S.A., y de Disa Corporación Petrolífera, S.A., y
Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 2020 y que forma parte del informe de gestión.
1.3 Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2020.
1.4 Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio
2020.
Segundo.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de
Disa Corporación Petrolífera, S.A.
Tercero.- Ampliación de Capital mediante la emisión de acciones liberadas con
cargo a Reservas, con el objeto de implementar el sistema de retribución al
accionista denominado "dividendo flexible".
Cuarto.- Nombramiento de Auditores ejercicio 2021.
Quinto.- Asuntos varios y ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad
de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que
adopte la Junta General.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos Sociales,
podrán asistir a esta Junta General los Accionistas que acrediten tal condición, con
un mínimo de 5 días de antelación a la fecha señalada para su celebración,
debiendo tener para ello inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones
Nominativas. El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona,
aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con
carácter especial para esta Junta.
Se informa a los señores accionistas que el Balance, la Cuenta de Pérdidas y
cve: BORME-C-2021-2410
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Redacción y aprobación, del Acta de la Junta, o en su caso,
nombramiento de Interventores para la firma de la misma.
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3092
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2410
DISA CORPORACIÓN PETROLÍFERA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 23 de marzo
de 2021, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en
las oficinas en la calle Río Bullaque, n.º 2, término municipal de Madrid, CP 28034,
el día 14 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el
siguiente, el día 15, en el mismo lugar a las 10:00 horas, en su caso, en segunda
convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social.
1.1 Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado
de flujos de Efectivo y Memoria) y el informe de gestión de Disa Corporación
Petrolífera, S.A., y de Disa Corporación Petrolífera, S.A., y Sociedades
Dependientes correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.
1.2 Examen y aprobación del estado de información no financiera de Disa
Corporación Petrolífera, S.A., y de Disa Corporación Petrolífera, S.A., y
Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 2020 y que forma parte del informe de gestión.
1.3 Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2020.
1.4 Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio
2020.
Segundo.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de
Disa Corporación Petrolífera, S.A.
Tercero.- Ampliación de Capital mediante la emisión de acciones liberadas con
cargo a Reservas, con el objeto de implementar el sistema de retribución al
accionista denominado "dividendo flexible".
Cuarto.- Nombramiento de Auditores ejercicio 2021.
Quinto.- Asuntos varios y ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad
de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que
adopte la Junta General.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos Sociales,
podrán asistir a esta Junta General los Accionistas que acrediten tal condición, con
un mínimo de 5 días de antelación a la fecha señalada para su celebración,
debiendo tener para ello inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones
Nominativas. El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona,
aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con
carácter especial para esta Junta.
Se informa a los señores accionistas que el Balance, la Cuenta de Pérdidas y
cve: BORME-C-2021-2410
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Redacción y aprobación, del Acta de la Junta, o en su caso,
nombramiento de Interventores para la firma de la misma.
