SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2367)
VINOS DE LOS HEREDEROS DEL MARQUÉS DE RISCAL, SOCIEDAD ANÓNIMA
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 87
Martes 11 de mayo de 2021
Pág. 3031
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2367
VINOS DE LOS HEREDEROS DEL MARQUÉS DE RISCAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de la sociedad Vinos de los Herederos del
Marqués de Riscal, Sociedad Anónima (la "Sociedad"), en la sesión celebrada el
día 29 de abril de 2021, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas que se celebrará el día 29 de junio de 2021, a las trece horas, en su
domicilio social, situado en la calle Torrea, número 1, de Elciego (Álava), en
primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el lugar y hora indicados, en
segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en
el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria,
Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe
de gestión consolidados del grupo de sociedades del que la Sociedad tiene la
condición de sociedad dominante, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2020.
Quinto.- Reelección, o en su caso, nombramiento, de Auditores de cuentas de
la sociedad y del grupo consolidado.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar,
interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
El Consejo de Administración de la Sociedad informa a los Señores Accionistas
de que, con el propósito de salvaguardar la salud y seguridad de todos ellos, así
como de los empleados y demás personas que puedan intervenir en esta Junta
General, en la celebración de la misma se tomarán todas las medidas de
seguridad, higiene y distanciamiento necesarias. En este sentido, la Sociedad
continuará monitorizando la evolución de la emergencia sanitaria y las medidas
adoptadas por las autoridades al respecto y actualizará la información contenida
en este anuncio en caso necesario, buscando siempre el cumplimiento de la
normativa vigente y la mejor protección de nuestros accionistas, empleados,
clientes y proveedores.
Conforme disponen los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta General los
titulares de acciones que figuren inscritos como tales en el Libro Registro de la
cve: BORME-C-2021-2367
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación
de accionistas Interventores a tal fin.
Núm. 87
Martes 11 de mayo de 2021
Pág. 3031
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2367
VINOS DE LOS HEREDEROS DEL MARQUÉS DE RISCAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de la sociedad Vinos de los Herederos del
Marqués de Riscal, Sociedad Anónima (la "Sociedad"), en la sesión celebrada el
día 29 de abril de 2021, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas que se celebrará el día 29 de junio de 2021, a las trece horas, en su
domicilio social, situado en la calle Torrea, número 1, de Elciego (Álava), en
primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el lugar y hora indicados, en
segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en
el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria,
Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe
de gestión consolidados del grupo de sociedades del que la Sociedad tiene la
condición de sociedad dominante, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2020.
Quinto.- Reelección, o en su caso, nombramiento, de Auditores de cuentas de
la sociedad y del grupo consolidado.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar,
interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
El Consejo de Administración de la Sociedad informa a los Señores Accionistas
de que, con el propósito de salvaguardar la salud y seguridad de todos ellos, así
como de los empleados y demás personas que puedan intervenir en esta Junta
General, en la celebración de la misma se tomarán todas las medidas de
seguridad, higiene y distanciamiento necesarias. En este sentido, la Sociedad
continuará monitorizando la evolución de la emergencia sanitaria y las medidas
adoptadas por las autoridades al respecto y actualizará la información contenida
en este anuncio en caso necesario, buscando siempre el cumplimiento de la
normativa vigente y la mejor protección de nuestros accionistas, empleados,
clientes y proveedores.
Conforme disponen los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta General los
titulares de acciones que figuren inscritos como tales en el Libro Registro de la
cve: BORME-C-2021-2367
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación
de accionistas Interventores a tal fin.
