SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2365)
USBA EMPRESA DE SERVICIOS, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 87
Martes 11 de mayo de 2021
Pág. 3028
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2365
USBA EMPRESA DE SERVICIOS, S.A.
Se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la
sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 10:00 horas del día 28
de junio de 2021, en calle Castelar, número 1, 2.º-A, de Valladolid, y en segunda
convocatoria, en el mismo lugar e igual hora del día siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación de la gestión social de los Administradores
mancomunados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Propuesta de reducción de capital social, como acto previo a la
transformación de la sociedad en sociedad limitada, en la cifra de 42.000,00 euros,
por condonación de dividendos pasivos y disminución del nominal de todas y cada
una de las acciones.
Segundo.- Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada con
aprobación del balance de transformación, de los Estatutos, adjudicación de las
participaciones sociales y renovación de cargos sociales.
Tercero.- Modificar/trasladar el domicilio social de la sociedad de calle
Santiago, número 7, 4.º, de Valladolid a Castelar, número 1, 2.º-A, de Valladolid.
Cuarto.- Facultar a los Administradores para elevar a público los acuerdos
sociales.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se recuerda a los accionistas respecto al derecho de asistencia y
representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los
Estatutos sociales y la legislación aplicable.
Derecho de información: Los accionistas podrán examinar, en calle Castelar,
número 1, 2.º-A, de Valladolid, desde el momento de la publicación de esta
cve: BORME-C-2021-2365
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Núm. 87
Martes 11 de mayo de 2021
Pág. 3028
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2365
USBA EMPRESA DE SERVICIOS, S.A.
Se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la
sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 10:00 horas del día 28
de junio de 2021, en calle Castelar, número 1, 2.º-A, de Valladolid, y en segunda
convocatoria, en el mismo lugar e igual hora del día siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación de la gestión social de los Administradores
mancomunados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Propuesta de reducción de capital social, como acto previo a la
transformación de la sociedad en sociedad limitada, en la cifra de 42.000,00 euros,
por condonación de dividendos pasivos y disminución del nominal de todas y cada
una de las acciones.
Segundo.- Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada con
aprobación del balance de transformación, de los Estatutos, adjudicación de las
participaciones sociales y renovación de cargos sociales.
Tercero.- Modificar/trasladar el domicilio social de la sociedad de calle
Santiago, número 7, 4.º, de Valladolid a Castelar, número 1, 2.º-A, de Valladolid.
Cuarto.- Facultar a los Administradores para elevar a público los acuerdos
sociales.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se recuerda a los accionistas respecto al derecho de asistencia y
representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los
Estatutos sociales y la legislación aplicable.
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número 1, 2.º-A, de Valladolid, desde el momento de la publicación de esta
cve: BORME-C-2021-2365
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Quinto.- Ruegos y preguntas.
