SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2344)
MADERAS ZUBIZARRETA, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 87
Martes 11 de mayo de 2021
Pág. 3007
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2344
MADERAS ZUBIZARRETA, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad y en
cumplimiento del artículo 164.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se
celebrará en Bilbao, en las oficinas de la empresa, sitas en calle Colón de
Larreátegui, n.º 26 – 6.º F, el día 29 de junio de 2021, a las 11 horas, en primera
convocatoria; y en segunda, si fuere precisa, la Junta General tendrá lugar en el
mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2021.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la
Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello correspondientes al ejercicio
económico 2020, previa lectura del Informe de Auditoría.
Segundo.- Aprobación o censura de la gestión del órgano de administración
llevada a cabo durante el ejercicio económico 2020.
Tercero.- Designación de Auditores de cuentas.
Cuarto.- Ejecución de acuerdos sociales y elevación a público de los mismos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De acuerdo con el artículo 272-2.º del texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, se hace constar que, todo accionista tendrá derecho a obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación
de la Junta General, incluidos entre ellos el Informe de Gestión y el Informe de
Auditoría.
Bilbao, 3 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis
María Aboitiz Bilbao.
cve: BORME-C-2021-2344
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210029359-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 87
Martes 11 de mayo de 2021
Pág. 3007
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2344
MADERAS ZUBIZARRETA, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad y en
cumplimiento del artículo 164.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se
celebrará en Bilbao, en las oficinas de la empresa, sitas en calle Colón de
Larreátegui, n.º 26 – 6.º F, el día 29 de junio de 2021, a las 11 horas, en primera
convocatoria; y en segunda, si fuere precisa, la Junta General tendrá lugar en el
mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2021.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la
Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello correspondientes al ejercicio
económico 2020, previa lectura del Informe de Auditoría.
Segundo.- Aprobación o censura de la gestión del órgano de administración
llevada a cabo durante el ejercicio económico 2020.
Tercero.- Designación de Auditores de cuentas.
Cuarto.- Ejecución de acuerdos sociales y elevación a público de los mismos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De acuerdo con el artículo 272-2.º del texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, se hace constar que, todo accionista tendrá derecho a obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación
de la Junta General, incluidos entre ellos el Informe de Gestión y el Informe de
Auditoría.
Bilbao, 3 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis
María Aboitiz Bilbao.
cve: BORME-C-2021-2344
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210029359-1
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