SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2335)
GUTTER KEL, SOCIEDAD ANÓNIMA
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 87
Martes 11 de mayo de 2021
Pág. 2996
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2335
GUTTER KEL, SOCIEDAD ANÓNIMA
A tenor de lo dispuesto en los artículos 173, 175 y 176 del Real Decreto
Legislativo 1/2010 (por el que se aprueba el Texto Refundido de la vigente Ley de
Sociedades de Capital) y en los estatutos sociales, se convoca a los señores
socios de la mercantil "GUTTER KEL, SOCIEDAD ANÓNIMA" para la reunión de la
Junta General Ordinaria de la entidad, que tendrá lugar en la Notaria de don Luis
Núñez Boluda y don Eduardo Hijas Cid, calle Núñez de Balboa, 84. B-I, 1.º
izquierda de Madrid, en primera convocatoria, el lunes día 14 de junio de 2021 a
las 10:00 horas y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, para
deliberar y decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen, análisis y toma de decisiones respecto al fallo de la
Sentencia firme dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Ourense en el
Procedimiento Ordinario 94/2019, Sentencia 202/2019, de fecha 9 de abril de
2019, inscrita en el Registro Mercantil de Ourense y que conllevó la cancelación de
las inscripciones 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª y 8.ª, por nulidad de los acuerdos
adoptados en las mismas, así como la cancelación de los asientos posteriores
contradictorios con la referida Sentencia, esto es, se cancelaron las inscripciones
9.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª y 13.ª, quedando todas ellas sin efecto. Y en consecuencia se
cancelaron todas las inscripciones y asientos de la sociedad. Todo ello con la
finalidad de solventar y regularizar la situación económica, financiera, fiscal,
contable y mercantil de la empresa ante los socios y el Registro Mercantil.
Segundo.- Análisis, toma de decisiones, y en su caso aprobación de la
propuesta de modificación del texto del artículo 5 de los Estatutos sociales insertos
en la escritura de constitución, por haber sido realizado el desembolso de los
dividendos pasivos. Así como análisis, toma de decisiones, y en su caso
aprobación, sobre la ampliación del capital social de la empresa, y la consiguiente
modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.
Tercero.- Análisis, toma de decisiones y en su caso aprobación para la
modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales, cambio del domicilio social de
la empresa al Parque Empresarial de Pereiro, Vial 2, Parcela 44, C.P. 32792 –
Pereiro de Aguiar (Ourense).
Quinto.- Propuesta de nombramiento de Auditor a la empresa de auditoría "AT
CONSULTORES Y AUDITORES, S.L.", provista de C.I.F. número B15203714, e
inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número SO739,
análisis y toma de decisiones al respecto, facultando en su caso al órgano de
administración para que suscriba la contratación de los correspondientes servicios
profesionales para los ejercicios 2016 a 2019, ambos inclusive, y 2020, 2021 y
2022.
cve: BORME-C-2021-2335
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Análisis y en su caso aprobación para la modificación y cambio del
órgano y sistema de administración de la empresa, con la consiguiente
modificación concurrente de los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de los Estatutos
sociales. Toma de decisiones al respecto con elección de nuevo órgano de
administración.
Núm. 87
Martes 11 de mayo de 2021
Pág. 2996
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2335
GUTTER KEL, SOCIEDAD ANÓNIMA
A tenor de lo dispuesto en los artículos 173, 175 y 176 del Real Decreto
Legislativo 1/2010 (por el que se aprueba el Texto Refundido de la vigente Ley de
Sociedades de Capital) y en los estatutos sociales, se convoca a los señores
socios de la mercantil "GUTTER KEL, SOCIEDAD ANÓNIMA" para la reunión de la
Junta General Ordinaria de la entidad, que tendrá lugar en la Notaria de don Luis
Núñez Boluda y don Eduardo Hijas Cid, calle Núñez de Balboa, 84. B-I, 1.º
izquierda de Madrid, en primera convocatoria, el lunes día 14 de junio de 2021 a
las 10:00 horas y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, para
deliberar y decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen, análisis y toma de decisiones respecto al fallo de la
Sentencia firme dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Ourense en el
Procedimiento Ordinario 94/2019, Sentencia 202/2019, de fecha 9 de abril de
2019, inscrita en el Registro Mercantil de Ourense y que conllevó la cancelación de
las inscripciones 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª y 8.ª, por nulidad de los acuerdos
adoptados en las mismas, así como la cancelación de los asientos posteriores
contradictorios con la referida Sentencia, esto es, se cancelaron las inscripciones
9.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª y 13.ª, quedando todas ellas sin efecto. Y en consecuencia se
cancelaron todas las inscripciones y asientos de la sociedad. Todo ello con la
finalidad de solventar y regularizar la situación económica, financiera, fiscal,
contable y mercantil de la empresa ante los socios y el Registro Mercantil.
Segundo.- Análisis, toma de decisiones, y en su caso aprobación de la
propuesta de modificación del texto del artículo 5 de los Estatutos sociales insertos
en la escritura de constitución, por haber sido realizado el desembolso de los
dividendos pasivos. Así como análisis, toma de decisiones, y en su caso
aprobación, sobre la ampliación del capital social de la empresa, y la consiguiente
modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.
Tercero.- Análisis, toma de decisiones y en su caso aprobación para la
modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales, cambio del domicilio social de
la empresa al Parque Empresarial de Pereiro, Vial 2, Parcela 44, C.P. 32792 –
Pereiro de Aguiar (Ourense).
Quinto.- Propuesta de nombramiento de Auditor a la empresa de auditoría "AT
CONSULTORES Y AUDITORES, S.L.", provista de C.I.F. número B15203714, e
inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número SO739,
análisis y toma de decisiones al respecto, facultando en su caso al órgano de
administración para que suscriba la contratación de los correspondientes servicios
profesionales para los ejercicios 2016 a 2019, ambos inclusive, y 2020, 2021 y
2022.
cve: BORME-C-2021-2335
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Análisis y en su caso aprobación para la modificación y cambio del
órgano y sistema de administración de la empresa, con la consiguiente
modificación concurrente de los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de los Estatutos
sociales. Toma de decisiones al respecto con elección de nuevo órgano de
administración.
