SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2318)
CONSULTORES Y AUDITORES INFORMÁTICOS PRODAT, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 87
Martes 11 de mayo de 2021
Pág. 2978
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2318
CONSULTORES Y AUDITORES INFORMÁTICOS PRODAT, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "CONSULTORES Y
AUDITORES INFORMÁTICOS PRODAT, S.A.", y de conformidad a las facultades
conferidas por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas a celebrar el próximo día 29 de junio de 2021, a las 10
horas de su mañana, en la "Sala de Conferencias" del Forum Business Center, sito
en la calle Poeta Joan Maragall, 1, planta 15, de Madrid, en primera convocatoria
o, en su caso, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2021, en el mismo
lugar y a la misma hora, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, e informe de gestión),
correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del
ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la celebración de las juntas de socios de
forma telemática sin asistencia física de los socios o sus representantes.
Cuarto.- Modificación si procede del artículo 16 de los Estatutos sociales.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción,
en su caso, de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Conforme a lo establecido en los arts. 197, 520 y 539 del Texto Refundido de
la ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los
accionistas a examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío de forma
inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación
de la Junta y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.
Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que
podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.
Madrid, 30 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Antonio García Fernández.
cve: BORME-C-2021-2318
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210029282-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 87
Martes 11 de mayo de 2021
Pág. 2978
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2318
CONSULTORES Y AUDITORES INFORMÁTICOS PRODAT, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "CONSULTORES Y
AUDITORES INFORMÁTICOS PRODAT, S.A.", y de conformidad a las facultades
conferidas por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas a celebrar el próximo día 29 de junio de 2021, a las 10
horas de su mañana, en la "Sala de Conferencias" del Forum Business Center, sito
en la calle Poeta Joan Maragall, 1, planta 15, de Madrid, en primera convocatoria
o, en su caso, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2021, en el mismo
lugar y a la misma hora, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, e informe de gestión),
correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del
ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la celebración de las juntas de socios de
forma telemática sin asistencia física de los socios o sus representantes.
Cuarto.- Modificación si procede del artículo 16 de los Estatutos sociales.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción,
en su caso, de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Conforme a lo establecido en los arts. 197, 520 y 539 del Texto Refundido de
la ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los
accionistas a examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío de forma
inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación
de la Junta y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.
Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que
podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.
Madrid, 30 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Antonio García Fernández.
cve: BORME-C-2021-2318
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210029282-1
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