SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2312)
ASOCIACIÓN EUROPEA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 87
Martes 11 de mayo de 2021
Pág. 2969
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2312
ASOCIACIÓN EUROPEA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.
Convocatoria a Junta General Ordinaria.
El Consejo de Administración de Asociación Europea, Compañía de Seguros,
Sociedad Anónima, con C.I.F. A-28026482, de conformidad con la normativa legal
y estatutaria en vigor, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria que se
celebrará en la calle Gran Vía, número 30, planta 13, de Madrid, en fecha 17 de
junio de 2021, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente 18 de
junio de 2021, a las nueve horas, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y
resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2020 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de
Gestión de la Compañía), así como de su grupo de consolidado de sociedades.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración
durante el ejercicio.
Cuarto.- Ratificación, nombramiento, cese, reelección o renovación del auditor
Censor Jurado de Cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el
ejercicio 2021 y sucesivos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley
de Sociedades de Capital.
Quinto.- Información sobre la Entidad Tanatorios Agrupados, S.A.U., con C.I.F.
número A-86740248, y domicilio social en Madrid, Gran Vía, número 30, planta
12.ª, participada íntegramente por Asociación Europea, Compañía de Seguros,
S.A., relativa a las cuentas anuales del ejercicio 2020 (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, y Memoria de la Compañía), con aplicación de resultados
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Sexto.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del
Consejo de Administración para proceder a la protocolización, inscripción y
ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su
interpretación y subsanación.
Los accionistas podrán hacerse representar cumpliendo los requisitos y
formalidades exigidas por los Estatutos y la Ley.
El Acta de la Junta General será levantada por el Señor Notario asistente.
De conformidad con la normativa aplicable y especialmente del artículo 272.1 y
2 de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones concordantes se hace
constar a los señores accionistas el derecho que les asiste, a partir de la
convocatoria, a solicitar y obtener en el domicilio de la sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la
cve: BORME-C-2021-2312
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Núm. 87
Martes 11 de mayo de 2021
Pág. 2969
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2312
ASOCIACIÓN EUROPEA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.
Convocatoria a Junta General Ordinaria.
El Consejo de Administración de Asociación Europea, Compañía de Seguros,
Sociedad Anónima, con C.I.F. A-28026482, de conformidad con la normativa legal
y estatutaria en vigor, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria que se
celebrará en la calle Gran Vía, número 30, planta 13, de Madrid, en fecha 17 de
junio de 2021, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente 18 de
junio de 2021, a las nueve horas, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y
resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2020 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de
Gestión de la Compañía), así como de su grupo de consolidado de sociedades.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración
durante el ejercicio.
Cuarto.- Ratificación, nombramiento, cese, reelección o renovación del auditor
Censor Jurado de Cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el
ejercicio 2021 y sucesivos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley
de Sociedades de Capital.
Quinto.- Información sobre la Entidad Tanatorios Agrupados, S.A.U., con C.I.F.
número A-86740248, y domicilio social en Madrid, Gran Vía, número 30, planta
12.ª, participada íntegramente por Asociación Europea, Compañía de Seguros,
S.A., relativa a las cuentas anuales del ejercicio 2020 (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, y Memoria de la Compañía), con aplicación de resultados
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Sexto.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del
Consejo de Administración para proceder a la protocolización, inscripción y
ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su
interpretación y subsanación.
Los accionistas podrán hacerse representar cumpliendo los requisitos y
formalidades exigidas por los Estatutos y la Ley.
El Acta de la Junta General será levantada por el Señor Notario asistente.
De conformidad con la normativa aplicable y especialmente del artículo 272.1 y
2 de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones concordantes se hace
constar a los señores accionistas el derecho que les asiste, a partir de la
convocatoria, a solicitar y obtener en el domicilio de la sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la
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Séptimo.- Ruegos y preguntas.
