SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2311)
ARQUITASA, SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 87
Martes 11 de mayo de 2021
Pág. 2968
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2311
ARQUITASA, SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
El órgano de administración convoca a los señores accionistas de la compañía
a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social
de la compañía, sito en Madrid, calle José Abascal, número 44, 4.º, el próximo 24
de junio de 2021, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día
siguiente a las diez horas, en segunda convocatoria, pudiéndose celebrar por
"vídeo conferencia", en caso de ser necesario por la evolución de la pandemia
debida a la COVID-19, según el siguiente,
Orden del día
Primero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio 2020.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria).
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio
2020.
Cuarto.- Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de
Administración.
Quinto.- Modificación de los Estatutos sociales, en su artículo 13.°, relativa a la
forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas, y en su artículo 27.°,
relativa al sometimiento de las cuestiones societarias litigiosas a Arbitraje
institucional.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Recordamos el derecho de cualquier accionista a poder examinar en el
domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales
(Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto, Estado de Flujos en Efectivo y Memoria), y; en su caso, el informe de
Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2020 así como
información respecto a las mismas, pudiendo del mismo modo solicitar el texto
íntegro de la modificación estatutaria propuesta, e informe sobre la misma, así
como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
ID: A210029331-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2311
Verificable en https://www.boe.es
Madrid, 26 de abril de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración de
Arquitasa Sociedad de Tasación, S.A., Teresa Sánchez Alemán.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 87
Martes 11 de mayo de 2021
Pág. 2968
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2311
ARQUITASA, SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
El órgano de administración convoca a los señores accionistas de la compañía
a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social
de la compañía, sito en Madrid, calle José Abascal, número 44, 4.º, el próximo 24
de junio de 2021, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día
siguiente a las diez horas, en segunda convocatoria, pudiéndose celebrar por
"vídeo conferencia", en caso de ser necesario por la evolución de la pandemia
debida a la COVID-19, según el siguiente,
Orden del día
Primero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio 2020.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria).
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio
2020.
Cuarto.- Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de
Administración.
Quinto.- Modificación de los Estatutos sociales, en su artículo 13.°, relativa a la
forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas, y en su artículo 27.°,
relativa al sometimiento de las cuestiones societarias litigiosas a Arbitraje
institucional.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Recordamos el derecho de cualquier accionista a poder examinar en el
domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales
(Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto, Estado de Flujos en Efectivo y Memoria), y; en su caso, el informe de
Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2020 así como
información respecto a las mismas, pudiendo del mismo modo solicitar el texto
íntegro de la modificación estatutaria propuesta, e informe sobre la misma, así
como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
ID: A210029331-1
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Madrid, 26 de abril de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración de
Arquitasa Sociedad de Tasación, S.A., Teresa Sánchez Alemán.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
