SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2310)
ANTONIO MATACHANA, SOCIEDAD ANÓNIMA
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 87
Martes 11 de mayo de 2021
Pág. 2967
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2310
ANTONIO MATACHANA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 19 de junio
de 2021, a las diez horas, en primera convocatoria, en Castelldefels (Barcelona),
en el Polígono Industrial «Camí Ral», en la calle Copèrnic, núm. 8, bajo el
siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de
Flujos de Efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión del ejercicio finalizado el día
31 de diciembre de 2020, revisados todos ellos por los auditores de la Sociedad
Antonio Matachana, S.A.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de
Flujos de Efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión consolidados del ejercicio
finalizado el día 31 de diciembre de 2020, revisados todos ellos por los auditores
de la Sociedad Antonio Matachana, S.A.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del
ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el
órgano de administración de la Sociedad.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Autorización para adquisición de acciones propias.
Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas.
Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas Consolidadas.
Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, así como los informes de gestión y los
informes de los Auditores de cuentas, pudiéndolo examinar en el domicilio social y
pedir de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 30 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Juan Antonio Matachana Aramburu.
ID: A210029421-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2310
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 87
Martes 11 de mayo de 2021
Pág. 2967
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2310
ANTONIO MATACHANA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 19 de junio
de 2021, a las diez horas, en primera convocatoria, en Castelldefels (Barcelona),
en el Polígono Industrial «Camí Ral», en la calle Copèrnic, núm. 8, bajo el
siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de
Flujos de Efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión del ejercicio finalizado el día
31 de diciembre de 2020, revisados todos ellos por los auditores de la Sociedad
Antonio Matachana, S.A.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de
Flujos de Efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión consolidados del ejercicio
finalizado el día 31 de diciembre de 2020, revisados todos ellos por los auditores
de la Sociedad Antonio Matachana, S.A.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del
ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el
órgano de administración de la Sociedad.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Autorización para adquisición de acciones propias.
Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas.
Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas Consolidadas.
Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, así como los informes de gestión y los
informes de los Auditores de cuentas, pudiéndolo examinar en el domicilio social y
pedir de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 30 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Juan Antonio Matachana Aramburu.
ID: A210029421-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2021-2310
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
