III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA. Sanciones. (BOE-A-2024-21580)
Resolución de 10 de octubre de 2024, de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2024, por el que se sanciona a Veganarcea, SL, por infracción muy grave de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 254
Lunes 21 de octubre de 2024
Sec. III. Pág. 134904
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA
21580
Resolución de 10 de octubre de 2024, de la Secretaría de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2024, por
el que se sanciona a Veganarcea, SL, por infracción muy grave de la
normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.
El Consejo de Ministros, en sesión de fecha 14 de mayo de 2024, a propuesta del
Ministro de Economía, Comercio y Empresa, visto el expediente sancionador
CRC/4001/2023, seguido contra la entidad Veganarcea, SL, por infracción de la
normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo,
acordó imponer a dicha entidad una sanción por infracción muy grave prevista y
sancionada en el artículo 51.1 c) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del
Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
El referido artículo 51.1 c) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, establece que constituirá
una infracción muy grave la comisión de una infracción por el incumplimiento de la
prohibición de revelación establecida en el artículo 24.
Por ello, siendo firme en vía administrativa y de conformidad con el apartado 5 del
artículo 61 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, procede la publicación de la sanción
contenida en el Acuerdo del Consejo de Ministros, cuyo tenor literal es el siguiente:
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía, Comercio y Empresa
adopta el siguiente acuerdo:
Imponer a Veganarcea, SL, como autora de una infracción muy grave, prevista y
sancionada en el artículo 51.1.c) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, una sanción
consistente en una multa de 150.000 EUR y amonestación pública, por incumplimiento
de la prohibición de revelación establecida en el artículo 24.
cve: BOE-A-2024-21580
Verificable en https://www.boe.es
Madrid, 10 de octubre de 2024.–La Secretaria de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Lourdes Jiménez Ramos.
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
Núm. 254
Lunes 21 de octubre de 2024
Sec. III. Pág. 134904
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA
21580
Resolución de 10 de octubre de 2024, de la Secretaría de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2024, por
el que se sanciona a Veganarcea, SL, por infracción muy grave de la
normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.
El Consejo de Ministros, en sesión de fecha 14 de mayo de 2024, a propuesta del
Ministro de Economía, Comercio y Empresa, visto el expediente sancionador
CRC/4001/2023, seguido contra la entidad Veganarcea, SL, por infracción de la
normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo,
acordó imponer a dicha entidad una sanción por infracción muy grave prevista y
sancionada en el artículo 51.1 c) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del
Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
El referido artículo 51.1 c) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, establece que constituirá
una infracción muy grave la comisión de una infracción por el incumplimiento de la
prohibición de revelación establecida en el artículo 24.
Por ello, siendo firme en vía administrativa y de conformidad con el apartado 5 del
artículo 61 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, procede la publicación de la sanción
contenida en el Acuerdo del Consejo de Ministros, cuyo tenor literal es el siguiente:
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía, Comercio y Empresa
adopta el siguiente acuerdo:
Imponer a Veganarcea, SL, como autora de una infracción muy grave, prevista y
sancionada en el artículo 51.1.c) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, una sanción
consistente en una multa de 150.000 EUR y amonestación pública, por incumplimiento
de la prohibición de revelación establecida en el artículo 24.
cve: BOE-A-2024-21580
Verificable en https://www.boe.es
Madrid, 10 de octubre de 2024.–La Secretaria de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Lourdes Jiménez Ramos.
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D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
