III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA. Entidades de crédito. (BOE-A-2024-12010)
Resolución de 3 de junio de 2024, de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de febrero de 2023, por el que se sanciona a Caixabank, SA, por infracción muy grave de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 143
Jueves 13 de junio de 2024
Sec. III. Pág. 69425
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA
12010
Resolución de 3 de junio de 2024, de la Secretaría de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de febrero de 2023, por
el que se sanciona a Caixabank, SA, por infracción muy grave de la
normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.
El Consejo de Ministros, en sesión de fecha 7 de febrero de 2023, a propuesta de la
Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, visto el expediente sancionador GG/4051/2017, seguido contra la
entidad Bankia SA (entidad absorbida por Caixabank SA) por infracción de la normativa
sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, acordó
imponer a dicha entidad una sanción por infracción muy grave prevista y sancionada en
el artículo 51.1 a) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de
Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
El referido artículo 51.1 a) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, establece que constituirá
una infracción muy grave la comisión de una infracción por incumplimiento del deber de
comunicación del artículo 18, cuando algún directivo o empleado del sujeto obligado
hubiera puesto de manifiesto internamente la existencia de indicios o la certeza de que
un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación
del terrorismo.
Por ello, siendo firme en vía administrativa y de conformidad con el apartado 5 del
artículo 61 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, procede la publicación de la sanción
contenida en el Acuerdo del Consejo de Ministros, cuyo tenor literal es el siguiente:
El Consejo de Ministros, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y
Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital adopta el siguiente acuerdo:
La imposición a Caixabank SA (como entidad absorbente de Bankia SA), como
autora de una infracción muy grave, prevista y sancionada en el artículo 51.1.a) de la
Ley 10/2010, de 28 de abril, de una sanción consistente en multa de tres millones
trescientos veintitres mil euros (3.323.000 €) y amonestación pública como consecuencia
de la infracción por incumplimiento del deber de comunicación del artículo 18, cuando
algún directivo o empleado del sujeto obligado hubiera puesto de manifiesto
internamente la existencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación estaba
relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (artículo 51.1.a
de la Ley 10/2010, de 28 de abril).
cve: BOE-A-2024-12010
Verificable en https://www.boe.es
Madrid, 3 de junio de 2024.–La Secretaria de la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Lourdes Jiménez Ramos.
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
Núm. 143
Jueves 13 de junio de 2024
Sec. III. Pág. 69425
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA
12010
Resolución de 3 de junio de 2024, de la Secretaría de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de febrero de 2023, por
el que se sanciona a Caixabank, SA, por infracción muy grave de la
normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.
El Consejo de Ministros, en sesión de fecha 7 de febrero de 2023, a propuesta de la
Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, visto el expediente sancionador GG/4051/2017, seguido contra la
entidad Bankia SA (entidad absorbida por Caixabank SA) por infracción de la normativa
sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, acordó
imponer a dicha entidad una sanción por infracción muy grave prevista y sancionada en
el artículo 51.1 a) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de
Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
El referido artículo 51.1 a) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, establece que constituirá
una infracción muy grave la comisión de una infracción por incumplimiento del deber de
comunicación del artículo 18, cuando algún directivo o empleado del sujeto obligado
hubiera puesto de manifiesto internamente la existencia de indicios o la certeza de que
un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación
del terrorismo.
Por ello, siendo firme en vía administrativa y de conformidad con el apartado 5 del
artículo 61 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, procede la publicación de la sanción
contenida en el Acuerdo del Consejo de Ministros, cuyo tenor literal es el siguiente:
El Consejo de Ministros, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y
Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital adopta el siguiente acuerdo:
La imposición a Caixabank SA (como entidad absorbente de Bankia SA), como
autora de una infracción muy grave, prevista y sancionada en el artículo 51.1.a) de la
Ley 10/2010, de 28 de abril, de una sanción consistente en multa de tres millones
trescientos veintitres mil euros (3.323.000 €) y amonestación pública como consecuencia
de la infracción por incumplimiento del deber de comunicación del artículo 18, cuando
algún directivo o empleado del sujeto obligado hubiera puesto de manifiesto
internamente la existencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación estaba
relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (artículo 51.1.a
de la Ley 10/2010, de 28 de abril).
cve: BOE-A-2024-12010
Verificable en https://www.boe.es
Madrid, 3 de junio de 2024.–La Secretaria de la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Lourdes Jiménez Ramos.
https://www.boe.es
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D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
