III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA. Inversiones exteriores. (BOE-A-2024-1977)
Resolución de 31 de enero de 2024, de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, por la que se aprueban los modelos destinados a la tramitación y declaración de las inversiones extranjeras en España y de las inversiones españolas en el exterior.
121 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 28
Jueves 1 de febrero de 2024
Sec. III. Pág. 13354
Si se invierte en una IIC, se indicará como actividad principal «Inversión colectiva,
fondos y entidades financieras similares» y se consignará la CNAE 6430.
Casillero 7.
Porcentaje de participación del declarante.
Se consignará, con dos decimales, el porcentaje de participación del declarante en el
capital social de la empresa, IIC u «otra forma de inversión», extranjera antes y después
de realizar la inversión proyectada.
Casillero 8.
Acceso del declarante al Consejo de Administración.
Se consignará con un aspa (X) en los casilleros que corresponda, si el titular de la
inversión tiene o no acceso al Consejo de Administración de la empresa extranjera
participada antes y después de realizar la inversión proyectada.
III. Datos de la inversión
Casillero 9.
Clase de operación.
Se indicará la clase de operación que se realiza utilizando uno de los códigos
siguientes:
01. Constitución de sociedades, sucursales u «otras formas de inversión».
02. Ampliación de capital de sociedades o de dotación asignada a sucursales.
03. Adquisición de acciones o participaciones de empresas que no cotizan en
mercado organizado u otras formas de inversión a no residentes.
04. Adquisición de derechos de suscripción u otros análogos que por su naturaleza
den derecho a participación en el capital de empresas extranjeras.
05. Adquisición de otros derechos políticos en empresas extranjeras a no
residentes.
06. Adquisición de obligaciones convertibles en acciones de empresas extranjeras.
07. Transmisión lucrativa en favor de un residente (donación inter vivos o
transmisión mortis causa.
08. Aportación de socios al patrimonio neto.
09. Adquisición de acciones de empresas que cotizan en un mercado organizado o
Bolsa de valores.
11. Transmisiones onerosas entre residentes.
12. Fusión o absorción.
13. Traslado de residencia o cambio de domicilio social.
20. Otras: este código sólo se utilizará para clases de operación que no estén
comprendidas en los códigos anteriores ni posteriores.
30. Financiación de la empresa extranjera mediante algún instrumento de crédito.
40. Adquisición de participaciones o acciones de Instituciones de inversión
colectiva.
Casillero 10.
Importe efectivo.
Se indicará el importe efectivo total en euros correspondiente a la operación
declarada en la casilla 9, independientemente de los desembolsos realizados.
cve: BOE-A-2024-1977
Verificable en https://www.boe.es
En el modelo Hoja adicional, disponible en el anexo III, se incluirá resumen de la
operación que se declara, con detalle de sus términos y se adjuntará al modelo DP-3.
Núm. 28
Jueves 1 de febrero de 2024
Sec. III. Pág. 13354
Si se invierte en una IIC, se indicará como actividad principal «Inversión colectiva,
fondos y entidades financieras similares» y se consignará la CNAE 6430.
Casillero 7.
Porcentaje de participación del declarante.
Se consignará, con dos decimales, el porcentaje de participación del declarante en el
capital social de la empresa, IIC u «otra forma de inversión», extranjera antes y después
de realizar la inversión proyectada.
Casillero 8.
Acceso del declarante al Consejo de Administración.
Se consignará con un aspa (X) en los casilleros que corresponda, si el titular de la
inversión tiene o no acceso al Consejo de Administración de la empresa extranjera
participada antes y después de realizar la inversión proyectada.
III. Datos de la inversión
Casillero 9.
Clase de operación.
Se indicará la clase de operación que se realiza utilizando uno de los códigos
siguientes:
01. Constitución de sociedades, sucursales u «otras formas de inversión».
02. Ampliación de capital de sociedades o de dotación asignada a sucursales.
03. Adquisición de acciones o participaciones de empresas que no cotizan en
mercado organizado u otras formas de inversión a no residentes.
04. Adquisición de derechos de suscripción u otros análogos que por su naturaleza
den derecho a participación en el capital de empresas extranjeras.
05. Adquisición de otros derechos políticos en empresas extranjeras a no
residentes.
06. Adquisición de obligaciones convertibles en acciones de empresas extranjeras.
07. Transmisión lucrativa en favor de un residente (donación inter vivos o
transmisión mortis causa.
08. Aportación de socios al patrimonio neto.
09. Adquisición de acciones de empresas que cotizan en un mercado organizado o
Bolsa de valores.
11. Transmisiones onerosas entre residentes.
12. Fusión o absorción.
13. Traslado de residencia o cambio de domicilio social.
20. Otras: este código sólo se utilizará para clases de operación que no estén
comprendidas en los códigos anteriores ni posteriores.
30. Financiación de la empresa extranjera mediante algún instrumento de crédito.
40. Adquisición de participaciones o acciones de Instituciones de inversión
colectiva.
Casillero 10.
Importe efectivo.
Se indicará el importe efectivo total en euros correspondiente a la operación
declarada en la casilla 9, independientemente de los desembolsos realizados.
cve: BOE-A-2024-1977
Verificable en https://www.boe.es
En el modelo Hoja adicional, disponible en el anexo III, se incluirá resumen de la
operación que se declara, con detalle de sus términos y se adjuntará al modelo DP-3.
