III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA. Inversiones exteriores. (BOE-A-2024-1977)
Resolución de 31 de enero de 2024, de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, por la que se aprueban los modelos destinados a la tramitación y declaración de las inversiones extranjeras en España y de las inversiones españolas en el exterior.
121 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 28
Jueves 1 de febrero de 2024
Sec. III. Pág. 13352
DECLARACIÓN PREVIA DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN JURISDICCIONES NO
COOPERATIVAS EN SOCIEDADES, SUCURSALES, INSTITUCIONES DE INVERSIÓN
COLECTIVA Y OTRAS FORMAS DE INVERSIÓN
Modelo DP-3
Instrucciones de cumplimentación
Normas generales
El modelo DP-3 se utilizará para presentar al Registro de Inversiones Exteriores las
declaraciones previas de las inversiones españolas en empresas (sociedades o
sucursales), instituciones de inversión colectiva y en las denominadas «otras formas de
inversión» consistentes en cuentas en participación, fundaciones, agrupaciones de
interés económico, cooperativas, comunidades de bienes o uniones temporales de
empresas, en los supuestos indicados en el artículo 8.5.a) del Real Decreto 571/2023,
sobre inversiones exteriores.
Esta declaración tiene una validez de seis meses.
El modelo se obtendrá, se cumplimentará, y se presentará por vía telemática,
mediante AFORIX, programa informático disponible en la página web de la Subdirección
General de Inversiones Exteriores.
Las instrucciones de cumplimentación y el procedimiento para la presentación están
disponibles en la opción de Ayuda de AFORIX en https://oficinavirtual.comercio.gob.es/
AFORIXUpdater/AforixHelp-R11.pdf.
Si el tamaño de los casilleros no fuera suficiente para cumplimentar la información
requerida, se utilizará un modelo «Hoja adicional» disponible en el anexo III y se
adjuntará al modelo DP-3.
En caso de incumplir la obligación de presentación del modelo, será de aplicación el
régimen sancionador contenido en la Ley 19/2003 de 4 de julio, sobre régimen jurídico
de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.
Encabezamiento
Rectificación: Si fuera necesario rectificar errores en un modelo DP-3 presentado con
anterioridad, se cumplimentará en su totalidad un nuevo modelo que lo sustituya, y en el
que se indique, en el casillero habilitado al efecto, el número completo de la declaración
en modelo DP-3 a la que sustituye.
I.
Casillero 1.
Datos del inversor
Apellidos y nombre o razón social, NIF o NIE y domicilio.
Se consignarán los apellidos y nombre o la razón social, NIF o NIE, tipo y nombre de
vía pública, número, código postal, municipio y provincia del domicilio del inversor.
Actividad principal y CNAE.
Si el inversor es una persona jurídica, se describirá brevemente la actividad
económica principal realizada por ella y se consignará con cuatro dígitos su código
CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), según la clasificación
contenida
en
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?
c=Estadistica_C&cid=1254736177032&menu=ultiDatos&idp=1254735976614.
Si el inversor es una persona física sin actividad empresarial, no se consignará
ningún código CNAE.
cve: BOE-A-2024-1977
Verificable en https://www.boe.es
Casillero 2.
Núm. 28
Jueves 1 de febrero de 2024
Sec. III. Pág. 13352
DECLARACIÓN PREVIA DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN JURISDICCIONES NO
COOPERATIVAS EN SOCIEDADES, SUCURSALES, INSTITUCIONES DE INVERSIÓN
COLECTIVA Y OTRAS FORMAS DE INVERSIÓN
Modelo DP-3
Instrucciones de cumplimentación
Normas generales
El modelo DP-3 se utilizará para presentar al Registro de Inversiones Exteriores las
declaraciones previas de las inversiones españolas en empresas (sociedades o
sucursales), instituciones de inversión colectiva y en las denominadas «otras formas de
inversión» consistentes en cuentas en participación, fundaciones, agrupaciones de
interés económico, cooperativas, comunidades de bienes o uniones temporales de
empresas, en los supuestos indicados en el artículo 8.5.a) del Real Decreto 571/2023,
sobre inversiones exteriores.
Esta declaración tiene una validez de seis meses.
El modelo se obtendrá, se cumplimentará, y se presentará por vía telemática,
mediante AFORIX, programa informático disponible en la página web de la Subdirección
General de Inversiones Exteriores.
Las instrucciones de cumplimentación y el procedimiento para la presentación están
disponibles en la opción de Ayuda de AFORIX en https://oficinavirtual.comercio.gob.es/
AFORIXUpdater/AforixHelp-R11.pdf.
Si el tamaño de los casilleros no fuera suficiente para cumplimentar la información
requerida, se utilizará un modelo «Hoja adicional» disponible en el anexo III y se
adjuntará al modelo DP-3.
En caso de incumplir la obligación de presentación del modelo, será de aplicación el
régimen sancionador contenido en la Ley 19/2003 de 4 de julio, sobre régimen jurídico
de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.
Encabezamiento
Rectificación: Si fuera necesario rectificar errores en un modelo DP-3 presentado con
anterioridad, se cumplimentará en su totalidad un nuevo modelo que lo sustituya, y en el
que se indique, en el casillero habilitado al efecto, el número completo de la declaración
en modelo DP-3 a la que sustituye.
I.
Casillero 1.
Datos del inversor
Apellidos y nombre o razón social, NIF o NIE y domicilio.
Se consignarán los apellidos y nombre o la razón social, NIF o NIE, tipo y nombre de
vía pública, número, código postal, municipio y provincia del domicilio del inversor.
Actividad principal y CNAE.
Si el inversor es una persona jurídica, se describirá brevemente la actividad
económica principal realizada por ella y se consignará con cuatro dígitos su código
CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), según la clasificación
contenida
en
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?
c=Estadistica_C&cid=1254736177032&menu=ultiDatos&idp=1254735976614.
Si el inversor es una persona física sin actividad empresarial, no se consignará
ningún código CNAE.
cve: BOE-A-2024-1977
Verificable en https://www.boe.es
Casillero 2.
