III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA. Inversiones exteriores. (BOE-A-2024-1977)
Resolución de 31 de enero de 2024, de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, por la que se aprueban los modelos destinados a la tramitación y declaración de las inversiones extranjeras en España y de las inversiones españolas en el exterior.
121 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 28
Jueves 1 de febrero de 2024
Sec. III. Pág. 13297
DECLARACIÓN PREVIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA PROCEDENTE DE
JURISDICCIONES NO COOPERATIVAS EN SOCIEDADES, SUCURSALES,
INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Y OTRAS FORMAS DE INVERSIÓN
Modelo DP-1
Instrucciones de cumplimentación
Normas generales
El modelo DP-1 se utilizará para presentar al Registro de Inversiones las
declaraciones previas de inversiones extranjeras en sociedades, sucursales,
instituciones de inversión colectiva y entidades de inversión colectiva de carácter cerrado
y las denominadas «otras formas de inversión», consistentes en cuentas en
participación, fundaciones, agrupaciones de interés económico, cooperativas,
comunidades de bienes o uniones temporales de empresas, en los supuestos indicados
en el artículo 5.5.a) del Real Decreto 571/2023.
Esta declaración tiene una validez de seis meses.
El modelo se obtendrá, se cumplimentará y se presentará por vía telemática,
mediante AFORIX, programa informático disponible en la página web de la Subdirección
General de Inversiones Exteriores.
Las instrucciones de cumplimentación y el procedimiento para la presentación están
disponibles en la opción de ayuda de AFORIX en https://oficinavirtual.comercio.gob.es/
AFORIXUpdater/AforixHelp-R11.pdf
Si el tamaño de los casilleros no fuera suficiente para cumplimentar la información
requerida, se utilizará un modelo «Hoja adicional» que se adjuntará al modelo DP-1.
En caso de incumplir la obligación de presentación del modelo, será de aplicación el
régimen sancionador contenido en la Ley 19/2003 de 4 de julio, sobre régimen jurídico
de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.
Encabezamiento
Rectificación: Si fuera necesario rectificar algún error contenido en un modelo DP-1
presentado con anterioridad, se presentará otro modelo DP-1 cumplimentado en su
totalidad, en el que se indique el número completo de la declaración en modelo DP-1 que
sustituye.
I. Datos de la empresa española objeto de la inversión
Casillero 1.
Razón social, NIF, domicilio y actividad principal.
1. Una sociedad o sucursal o una institución de inversión colectiva o entidad de
inversión colectiva de carácter cerrado que tenga asignado un NIF, se consignará su
razón social, NIF y domicilio.
En el apartado Actividad principal y CNAE, se describirá brevemente la actividad
principal y se indicará el código CNAE a cuatro dígitos del sector principal de actividad,
según la clasificación disponible en:
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?
c=Estadistica_C&cid=1254736177032&menu=ultiDatos&idp=1254735976614.
2. Una institución de inversión colectiva o entidad de inversión colectiva de carácter
cerrado, que carezca de NIF se consignará la razón social, NIF y domicilio de su
sociedad gestora.
En el apartado Actividad principal y CNAE se consignará 6430: Inversión colectiva,
fondos y entidades financieras similares.
cve: BOE-A-2024-1977
Verificable en https://www.boe.es
En caso de que la receptora española de la inversión proyectada fuera:
Núm. 28
Jueves 1 de febrero de 2024
Sec. III. Pág. 13297
DECLARACIÓN PREVIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA PROCEDENTE DE
JURISDICCIONES NO COOPERATIVAS EN SOCIEDADES, SUCURSALES,
INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Y OTRAS FORMAS DE INVERSIÓN
Modelo DP-1
Instrucciones de cumplimentación
Normas generales
El modelo DP-1 se utilizará para presentar al Registro de Inversiones las
declaraciones previas de inversiones extranjeras en sociedades, sucursales,
instituciones de inversión colectiva y entidades de inversión colectiva de carácter cerrado
y las denominadas «otras formas de inversión», consistentes en cuentas en
participación, fundaciones, agrupaciones de interés económico, cooperativas,
comunidades de bienes o uniones temporales de empresas, en los supuestos indicados
en el artículo 5.5.a) del Real Decreto 571/2023.
Esta declaración tiene una validez de seis meses.
El modelo se obtendrá, se cumplimentará y se presentará por vía telemática,
mediante AFORIX, programa informático disponible en la página web de la Subdirección
General de Inversiones Exteriores.
Las instrucciones de cumplimentación y el procedimiento para la presentación están
disponibles en la opción de ayuda de AFORIX en https://oficinavirtual.comercio.gob.es/
AFORIXUpdater/AforixHelp-R11.pdf
Si el tamaño de los casilleros no fuera suficiente para cumplimentar la información
requerida, se utilizará un modelo «Hoja adicional» que se adjuntará al modelo DP-1.
En caso de incumplir la obligación de presentación del modelo, será de aplicación el
régimen sancionador contenido en la Ley 19/2003 de 4 de julio, sobre régimen jurídico
de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.
Encabezamiento
Rectificación: Si fuera necesario rectificar algún error contenido en un modelo DP-1
presentado con anterioridad, se presentará otro modelo DP-1 cumplimentado en su
totalidad, en el que se indique el número completo de la declaración en modelo DP-1 que
sustituye.
I. Datos de la empresa española objeto de la inversión
Casillero 1.
Razón social, NIF, domicilio y actividad principal.
1. Una sociedad o sucursal o una institución de inversión colectiva o entidad de
inversión colectiva de carácter cerrado que tenga asignado un NIF, se consignará su
razón social, NIF y domicilio.
En el apartado Actividad principal y CNAE, se describirá brevemente la actividad
principal y se indicará el código CNAE a cuatro dígitos del sector principal de actividad,
según la clasificación disponible en:
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?
c=Estadistica_C&cid=1254736177032&menu=ultiDatos&idp=1254735976614.
2. Una institución de inversión colectiva o entidad de inversión colectiva de carácter
cerrado, que carezca de NIF se consignará la razón social, NIF y domicilio de su
sociedad gestora.
En el apartado Actividad principal y CNAE se consignará 6430: Inversión colectiva,
fondos y entidades financieras similares.
cve: BOE-A-2024-1977
Verificable en https://www.boe.es
En caso de que la receptora española de la inversión proyectada fuera:
