BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 31 de enero de 2024

Sec. II.B. Pág. 12405

Tema 4. Contrabando (IV). Infracciones administrativas de contrabando. Real
Decreto 1649/1998, de 24 de julio, relativo a las infracciones administrativas de
contrabando. Objeto y ámbito de aplicación. Tipificación de las infracciones. Sanciones y
comiso. Criterios de graduación de las sanciones. Prescripción.
Tema 5. Contrabando (V). Procedimiento sancionador. Órganos competentes.
Actuaciones previas a la iniciación. Iniciación. Instrucción. Resolución. Registro de
sancionados.
Tema 6. Blanqueo de capitales (I). De la receptación y el blanqueo de capitales. El
blanqueo de capitales: Convenio de Estrasburgo de 8 de noviembre de 1990 relativo al
blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito.
Tema 7. Blanqueo de capitales (II). Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Ámbito objetivo y definición.
Sujetos Obligados. Medidas de diligencia debida. Obligaciones legales. Fichero de
Titularidades Financieras. Organización Institucional. El Servicio Ejecutivo de la Comisión
de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Tema 8. Blanqueo de capitales (III). Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010. Régimen sancionador de las
infracciones administrativas a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo
de capitales y financiación del terrorismo. Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo,
reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la
prevención del blanqueo de capitales.
Tema 9. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. El Plan Nacional Sobre
Drogas. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.
Tema 10. La Oficina Antifraude de la Unión Europea. La Organización Mundial de
Aduanas. La Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito, referencia a la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
ANEXO III.15
Especialidades de Navegación y Propulsión
Derecho Procesal
Tema 1. La jurisdicción ordinaria. Los órganos judiciales de naturaleza penal.
Clases de tribunales penales. Competencias y reglas que lo rigen. La Audiencia
Nacional: Competencias.
Tema 2. El Derecho Procesal Penal. Nacimiento del proceso. Denuncia y querella.
Presupuestos de admisibilidad. La incoación de oficio.
Tema 3. Diligencias indeterminadas y diligencias previas. Sobreseimiento
provisional y definitivo. La instrucción del sumario. El procesamiento. Procedimiento
abreviado para determinados delitos.
Tema 4. La policía judicial: Legislación general. Vigilancia Aduanera como policía
judicial. El agente encubierto. Las entregas vigiladas.
Tema 5. El Atestado (I). Concepto, naturaleza y secreto del atestado. La instrucción
del atestado. Diligencias principales. Sujetos, investigados, objeto y requisitos.
Tema 6. El Atestado (II). Declaración de los testigos. Informes periciales. Cédula de
citación. Puesta a disposición judicial.
Tema 7. La detención. Concepto y clases de detención. Derechos de los detenidos.
La asistencia del abogado al detenido: Alcance y contenido. La Ley Orgánica 6/1984,
de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus». Detención de
menores. Detención de extranjeros. Detenidos en los espacios marinos. La puesta a
disposición judicial de los detenidos.
Tema 8. Entrada y registro en domicilios y otros lugares. Entrada y registro en el
domicilio particular, entrada en el domicilio con consentimiento del titular y entrada en el
domicilio en caso de delito flagrante. Mandamiento judicial. Mandamiento administrativo.

cve: BOE-A-2024-1801
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Núm. 27