II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos. MINISTERIO DE HACIENDA. Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera. (BOE-A-2024-1801)
Resolución de 24 de enero de 2024, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por los sistemas de acceso libre y de promoción interna, en el Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidades de investigación, navegación y propulsión.
53 páginas totales
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 31 de enero de 2024
Sec. II.B. Pág. 12402
Decreto 679/2014, por el que se aprueba el Reglamento de control de comercio exterior
de material de defensa, otro material y productos y tecnologías de doble uso. Junta
interministerial reguladora del comercio exterior de material de defensa y doble uso.
Tema 5. Contrabando (V). El concurso de otros delitos con el de contrabando.
Penas y responsabilidad civil en los delitos de contrabando. La aprehensión de géneros
de contrabando. Comiso. Valoración de las mercancías objeto de contrabando. Depósito
y destino de las mercancías aprehendidas. Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se
regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos
relacionados. Presupuestos de la Agencia Tributaria para operaciones confidenciales y
normativa supletoria para el contrabando.
Tema 6. Contrabando (VI). Infracciones administrativas de contrabando. Real
Decreto 1649/1998, de 24 de julio, relativo a las infracciones administrativas de
contrabando. Objeto y ámbito de aplicación. Tipificación de las infracciones. Sanciones y
comiso. Criterios de graduación de las sanciones. Prescripción.
Tema 7. Contrabando (VII). Procedimiento sancionador. Órganos competentes.
Actuaciones previas a la iniciación. Iniciación. Instrucción. Resolución. Registro de
sancionados.
Tema 8. Blanqueo de capitales (I). De la receptación y el blanqueo de capitales. El
blanqueo de capitales: Convenio de Estrasburgo de 8 de noviembre de 1990 relativo al
blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito.
Tema 9. Blanqueo de capitales (II). Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Ámbito objetivo y definición.
Sujetos Obligados. Medidas de diligencia Debida. Obligaciones legales. Fichero de
Titularidades Financieras. Organización Institucional. El Servicio Ejecutivo de la Comisión
de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Tema 10. Blanqueo de capitales (III). Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010.
Tema 11. Régimen sancionador de las infracciones administrativas a la
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo. Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de
movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
Tema 12. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. El Plan Nacional Sobre
Drogas. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.
Tema 13. Régimen jurídico de la cooperación judicial internacional en el ámbito
penal, especial referencia a las comisiones rogatorias internacionales y a la orden
europea de investigación. Convenio celebrado por el Consejo de conformidad con el
artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia
penal entre los Estados miembros de la Unión europea. Decisión del Consejo de 28 de
febrero de 2002 por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas
graves de delincuencia.
Tema 14. La Oficina Antifraude de la Unión Europea. La Organización Mundial de
Aduanas. La Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito, referencia a la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
ANEXO III.12
Especialidades de Investigación
Derecho Procesal
Tema 1. La jurisdicción ordinaria. Los órganos judiciales de naturaleza penal.
Clases de tribunales penales. Competencias y reglas que lo rigen. La Audiencia
Nacional: Competencias.
Tema 2. Del derecho a la defensa, a la asistencia jurídica gratuita y a la traducción
e interpretación en los juicios criminales.
cve: BOE-A-2024-1801
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Núm. 27
Miércoles 31 de enero de 2024
Sec. II.B. Pág. 12402
Decreto 679/2014, por el que se aprueba el Reglamento de control de comercio exterior
de material de defensa, otro material y productos y tecnologías de doble uso. Junta
interministerial reguladora del comercio exterior de material de defensa y doble uso.
Tema 5. Contrabando (V). El concurso de otros delitos con el de contrabando.
Penas y responsabilidad civil en los delitos de contrabando. La aprehensión de géneros
de contrabando. Comiso. Valoración de las mercancías objeto de contrabando. Depósito
y destino de las mercancías aprehendidas. Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se
regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos
relacionados. Presupuestos de la Agencia Tributaria para operaciones confidenciales y
normativa supletoria para el contrabando.
Tema 6. Contrabando (VI). Infracciones administrativas de contrabando. Real
Decreto 1649/1998, de 24 de julio, relativo a las infracciones administrativas de
contrabando. Objeto y ámbito de aplicación. Tipificación de las infracciones. Sanciones y
comiso. Criterios de graduación de las sanciones. Prescripción.
Tema 7. Contrabando (VII). Procedimiento sancionador. Órganos competentes.
Actuaciones previas a la iniciación. Iniciación. Instrucción. Resolución. Registro de
sancionados.
Tema 8. Blanqueo de capitales (I). De la receptación y el blanqueo de capitales. El
blanqueo de capitales: Convenio de Estrasburgo de 8 de noviembre de 1990 relativo al
blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito.
Tema 9. Blanqueo de capitales (II). Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Ámbito objetivo y definición.
Sujetos Obligados. Medidas de diligencia Debida. Obligaciones legales. Fichero de
Titularidades Financieras. Organización Institucional. El Servicio Ejecutivo de la Comisión
de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Tema 10. Blanqueo de capitales (III). Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010.
Tema 11. Régimen sancionador de las infracciones administrativas a la
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo. Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de
movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
Tema 12. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. El Plan Nacional Sobre
Drogas. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.
Tema 13. Régimen jurídico de la cooperación judicial internacional en el ámbito
penal, especial referencia a las comisiones rogatorias internacionales y a la orden
europea de investigación. Convenio celebrado por el Consejo de conformidad con el
artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia
penal entre los Estados miembros de la Unión europea. Decisión del Consejo de 28 de
febrero de 2002 por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas
graves de delincuencia.
Tema 14. La Oficina Antifraude de la Unión Europea. La Organización Mundial de
Aduanas. La Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito, referencia a la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
ANEXO III.12
Especialidades de Investigación
Derecho Procesal
Tema 1. La jurisdicción ordinaria. Los órganos judiciales de naturaleza penal.
Clases de tribunales penales. Competencias y reglas que lo rigen. La Audiencia
Nacional: Competencias.
Tema 2. Del derecho a la defensa, a la asistencia jurídica gratuita y a la traducción
e interpretación en los juicios criminales.
cve: BOE-A-2024-1801
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 27
