I. Disposiciones generales. MINISTERIO DE JUSTICIA. Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales. (BOE-A-2023-12665)
Resolución de 18 de mayo de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, referida a los modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 128
Martes 30 de mayo de 2023
Sec. I. Pág. 74278
DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL
TRcc1
III. Detalle de las sociedades que intervienen en la cadena de control
En caso de titularidad real indirecta, detalle de la cadena de control
III.a Control a través de participacion en el capital
Detalle las sociedades que intervienen en la cadena de control para cada titular cumplimentado en la tabla I.a con participación indirecta
DOCUMENTO
TITULAR REAL (1)
NIVEL
(2)
DENOMINACIÓN SOCIAL
PAÍS
EXPE- TIPO
DICIÓN DOCUDOCU- MENTO
MENTO
(4)
(3)
DOCUMENTO (5)
NACIONALIDAD
(6)
DOMICILIO SOCIAL (7)
DATOS REGISTRALES/
LEI (EN SU CASO) (8)
IV. Detalle de las participaciones de las sociedades que intervienen en la cadena de control
IV.a Control a través de participación en el capital
Detalle para todas las sociedades que intervienen en la cadena de control, tabla III.a, el % de participación directa del participante en la participada
DOCUMENTO PARTICIPANTE (9)
DOCUMENTO PARTICIPADA (10)
% PARTICIPACIÓN
DIRECTA
(1) Número de documento identificativo del titular real (tabla I.a) sobre el que se detalla la cadena de control
(2) El nivel de la cadena de control debe ser un número entero, empezar por 1 y ser consecutivo en orden ascendente sin saltos
(3) Cumplimentar con el código-país según ISO 3166-1 alfa 2
(4) Si el país de expedición es España, cumplimentar DNI-NIF o NIE, según corresponda. Si es distinto de España, cumplimentar TIN, PASAPORTE u OTRO. En el caso de nacionales españoles o
residentes en España se incluirá siempre el documento expedido en España.
(5) Número de documento identificativo de la sociedad
(6) Cumplimentar con el código-país según ISO 3166-1 alfa 2
(7) Cumplimentar el domicilio en el siguiente orden: Dirección completa, Ciudad, Provincia, Código Postal
(8) Cumplimentar con los datos registrales de la autoridad de registro o LEI (Legal Entity Identifier) . Si se trata de sociedades cuya nacionalidad es España, cumplimentar el nombre del Registro Mercantil
y el número de hoja, si la nacionalidad es distina de España, cumplimentar preferiblemente el LEI si tiene uno emitido
(9) Documento identificativo de la sociedad o titular real que tiene la participación sobre la sociedad participada
(10) Documento identificativo de la sociedad participada
cve: BOE-A-2023-12665
Verificable en https://www.boe.es
DOCUMENTO
TITULAR REAL (1)
Núm. 128
Martes 30 de mayo de 2023
Sec. I. Pág. 74278
DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL
TRcc1
III. Detalle de las sociedades que intervienen en la cadena de control
En caso de titularidad real indirecta, detalle de la cadena de control
III.a Control a través de participacion en el capital
Detalle las sociedades que intervienen en la cadena de control para cada titular cumplimentado en la tabla I.a con participación indirecta
DOCUMENTO
TITULAR REAL (1)
NIVEL
(2)
DENOMINACIÓN SOCIAL
PAÍS
EXPE- TIPO
DICIÓN DOCUDOCU- MENTO
MENTO
(4)
(3)
DOCUMENTO (5)
NACIONALIDAD
(6)
DOMICILIO SOCIAL (7)
DATOS REGISTRALES/
LEI (EN SU CASO) (8)
IV. Detalle de las participaciones de las sociedades que intervienen en la cadena de control
IV.a Control a través de participación en el capital
Detalle para todas las sociedades que intervienen en la cadena de control, tabla III.a, el % de participación directa del participante en la participada
DOCUMENTO PARTICIPANTE (9)
DOCUMENTO PARTICIPADA (10)
% PARTICIPACIÓN
DIRECTA
(1) Número de documento identificativo del titular real (tabla I.a) sobre el que se detalla la cadena de control
(2) El nivel de la cadena de control debe ser un número entero, empezar por 1 y ser consecutivo en orden ascendente sin saltos
(3) Cumplimentar con el código-país según ISO 3166-1 alfa 2
(4) Si el país de expedición es España, cumplimentar DNI-NIF o NIE, según corresponda. Si es distinto de España, cumplimentar TIN, PASAPORTE u OTRO. En el caso de nacionales españoles o
residentes en España se incluirá siempre el documento expedido en España.
(5) Número de documento identificativo de la sociedad
(6) Cumplimentar con el código-país según ISO 3166-1 alfa 2
(7) Cumplimentar el domicilio en el siguiente orden: Dirección completa, Ciudad, Provincia, Código Postal
(8) Cumplimentar con los datos registrales de la autoridad de registro o LEI (Legal Entity Identifier) . Si se trata de sociedades cuya nacionalidad es España, cumplimentar el nombre del Registro Mercantil
y el número de hoja, si la nacionalidad es distina de España, cumplimentar preferiblemente el LEI si tiene uno emitido
(9) Documento identificativo de la sociedad o titular real que tiene la participación sobre la sociedad participada
(10) Documento identificativo de la sociedad participada
cve: BOE-A-2023-12665
Verificable en https://www.boe.es
DOCUMENTO
TITULAR REAL (1)
