III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2023-6150)
Resolución de 29 de noviembre de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización horizontal de la imposición y el cobro de sanciones en entidades con funciones de regulación y supervisión de mercados, ejercicios 2017 y 2018.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 57
Miércoles 8 de marzo de 2023
Sec. III. Pág. 34752
ÍNDICE
I.1 INICIATIVA DE LA FISCALIZACIÓN.
I.2 ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL DE LA FISCALIZACIÓN.
I.3 NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES
FISCALIZADAS.
I.4 OBJETIVOS, PROCEDIMIENTOS Y LIMITACIONES DE LA FISCALIZACIÓN.
I.5 PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.
I.6 TRATAMIENTO DE LAS ALEGACIONES.
II.1 LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN LAS ENTIDADES
FISCALIZADAS.
II.1.1 La tramitación de los procedimientos sancionadores en la CNMC.
II.1.2 La tramitación de los procedimientos sancionadores en la AEPD.
II.1.3 La tramitación de los procedimientos sancionadores en el Banco de España.
II.1.4 La tramitación de los procedimientos sancionadores en la CNMV.
II.1.5 Análisis de la automatización de los procesos y de los sistemas informáticos utilizados por las
entidades fiscalizadas para la tramitación y cobro de las sanciones.
II.2 ANÁLISIS DE LA CONTABILIZACIÓN, GESTIÓN Y SITUACIÓN DEL COBRO DE LAS
SANCIONES EN LAS ENTIDADES FISCALIZADAS.
II.2.1 Consideraciones previas.
II.2.2 Contabilización y gestión del cobro de las sanciones en cada una de las entidades fiscalizadas.
II.2.3 Análisis del cobro de las sanciones impuestas durante el periodo fiscalizado en cada una de las
entidades.
II.2.4 Situación de la deuda por sanciones en cada una de las entidades.
II.3 ANÁLISIS DE LA LITIGIOSIDAD EN RELACIÓN CON LAS SANCIONES IMPUESTAS POR
CADA UNA DE LAS ENTIDADES.
II.3.1
II.3.2
II.3.3
II.3.4
Análisis de la litigiosidad en las sanciones impuestas por la CNMC.
Análisis de la litigiosidad en las sanciones impuestas por la AEPD.
Análisis de la litigiosidad en las sanciones impuestas por el Banco de España.
Análisis de la litigiosidad en las sanciones impuestas por la CNMV.
III.1 SOBRE LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
III.2 SOBRE LA CONTABILIZACIÓN Y EL COBRO DE LAS SANCIONES.
III.3 SOBRE LA LITIGIOSIDAD EN RELACIÓN CON LAS SANCIONES IMPUESTAS POR CADA
UNA DE LAS ENTIDADES.
COMUNES A TODAS LAS ENTIDADES.
DIRIGIDAS A LA CNMC.
DIRIGIDAS A LA AEPD.
DIRIGIDAS AL BE.
DIRIGIDAS A LA CNMV.
cve: BOE-A-2023-6150
Verificable en https://www.boe.es
IV.1
IV.2
IV.3
IV.4
IV.5
Núm. 57
Miércoles 8 de marzo de 2023
Sec. III. Pág. 34752
ÍNDICE
I.1 INICIATIVA DE LA FISCALIZACIÓN.
I.2 ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL DE LA FISCALIZACIÓN.
I.3 NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES
FISCALIZADAS.
I.4 OBJETIVOS, PROCEDIMIENTOS Y LIMITACIONES DE LA FISCALIZACIÓN.
I.5 PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.
I.6 TRATAMIENTO DE LAS ALEGACIONES.
II.1 LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN LAS ENTIDADES
FISCALIZADAS.
II.1.1 La tramitación de los procedimientos sancionadores en la CNMC.
II.1.2 La tramitación de los procedimientos sancionadores en la AEPD.
II.1.3 La tramitación de los procedimientos sancionadores en el Banco de España.
II.1.4 La tramitación de los procedimientos sancionadores en la CNMV.
II.1.5 Análisis de la automatización de los procesos y de los sistemas informáticos utilizados por las
entidades fiscalizadas para la tramitación y cobro de las sanciones.
II.2 ANÁLISIS DE LA CONTABILIZACIÓN, GESTIÓN Y SITUACIÓN DEL COBRO DE LAS
SANCIONES EN LAS ENTIDADES FISCALIZADAS.
II.2.1 Consideraciones previas.
II.2.2 Contabilización y gestión del cobro de las sanciones en cada una de las entidades fiscalizadas.
II.2.3 Análisis del cobro de las sanciones impuestas durante el periodo fiscalizado en cada una de las
entidades.
II.2.4 Situación de la deuda por sanciones en cada una de las entidades.
II.3 ANÁLISIS DE LA LITIGIOSIDAD EN RELACIÓN CON LAS SANCIONES IMPUESTAS POR
CADA UNA DE LAS ENTIDADES.
II.3.1
II.3.2
II.3.3
II.3.4
Análisis de la litigiosidad en las sanciones impuestas por la CNMC.
Análisis de la litigiosidad en las sanciones impuestas por la AEPD.
Análisis de la litigiosidad en las sanciones impuestas por el Banco de España.
Análisis de la litigiosidad en las sanciones impuestas por la CNMV.
III.1 SOBRE LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
III.2 SOBRE LA CONTABILIZACIÓN Y EL COBRO DE LAS SANCIONES.
III.3 SOBRE LA LITIGIOSIDAD EN RELACIÓN CON LAS SANCIONES IMPUESTAS POR CADA
UNA DE LAS ENTIDADES.
COMUNES A TODAS LAS ENTIDADES.
DIRIGIDAS A LA CNMC.
DIRIGIDAS A LA AEPD.
DIRIGIDAS AL BE.
DIRIGIDAS A LA CNMV.
cve: BOE-A-2023-6150
Verificable en https://www.boe.es
IV.1
IV.2
IV.3
IV.4
IV.5
