BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 19 de abril de 2021

Sec. II.B. Pág. 44452

Titularidades Financieras. Organización Institucional. El Servicio Ejecutivo de la Comisión
de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Tema 10. Blanqueo de capitales (III). Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010.
Tema 11. Régimen sancionador de las infracciones administrativas a la
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo. Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de
movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
Tema 12. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. El Plan Nacional Sobre
Drogas. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.
Tema 13. Régimen jurídico de la cooperación judicial internacional en el ámbito
penal, especial referencia a las comisiones rogatorias internacionales y a la orden
europea de investigación. Convenio celebrado por el Consejo de conformidad con el
artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia
penal entre los Estados miembros de la Unión europea. Decisión del Consejo de 28 de
febrero de 2002 por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas
graves de delincuencia.
Tema 14. La Oficina Antifraude de la Unión Europea. La Organización Mundial de
Aduanas. La Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito, referencia a la
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
Anexo III. 12
Especialidades de Investigación
Derecho Procesal
Tema 1. La jurisdicción ordinaria. Los órganos judiciales de naturaleza penal.
Clases de tribunales penales. Competencias y reglas que lo rigen. La Audiencia
Nacional: Competencias.
Tema 2. Del derecho a la defensa, a la asistencia jurídica gratuita y a la traducción
e interpretación en los juicios criminales.
Tema 3. El Derecho Procesal Penal. Nacimiento del proceso. Denuncia y querella.
Presupuestos de admisibilidad. La incoación de oficio.
Tema 4. Diligencias indeterminadas y diligencias previas. Sobreseimiento
provisional y definitivo. La instrucción del sumario. El procesamiento. Procedimiento
abreviado para determinados delitos.
Tema 5. La policía judicial: Legislación general. Vigilancia Aduanera como policía
judicial. El agente encubierto. Las entregas vigiladas.
Tema 6.
El Atestado (I). Concepto, naturaleza y secreto del atestado. La
instrucción del atestado. Diligencias principales. Sujetos, investigados, objeto y
requisitos.
Tema 7. El Atestado (II). Declaración de los testigos. Informes periciales. Cédula de
citación. Puesta a disposición judicial.
Tema 8. La detención. Concepto y clases de detención. Derechos de los detenidos.
La asistencia del abogado al detenido: Alcance y contenido. La Ley Orgánica 6/1984,
de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus». Detención de
menores. Detención de extranjeros. Detenidos en los espacios marinos. La puesta a
disposición judicial de los detenidos.
Tema 9. Entrada y registro en domicilios y otros lugares. Entrada y registro en el
domicilio particular, entrada en el domicilio con consentimiento del titular y entrada en el
domicilio en caso de delito flagrante. Mandamiento judicial. Mandamiento administrativo.
Entrada y registro en bares, almacenes, garajes y otros locales. Entrada y registro en el
domicilio de las personas jurídicas. Entrada y registro en embarcaciones y camarotes
Tema 10. La detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica.
Régimen jurídico de la apertura y registro de paquetes postales. Registros corporales.

cve: BOE-A-2021-6172
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Núm. 93